Rapport de travail des administrateurs indépendants
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Independent Director
Rapport de travail annuel 2021
(Zhang Zhijun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Prêter une attention particulière au développement de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires et fournir des suggestions pour le développement à long terme de la société. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
1. La société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration en 2021. J’ai assisté personnellement à 6 réunions du Conseil d’administration. Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont été soigneusement examinées et le droit de vote a été exercé avec prudence.
2. Obtenir en temps opportun les documents et les informations nécessaires à l’examen de la réunion avec la coopération du Bureau du Conseil d’administration de la société avant la réunion; Au cours de la réunion, j’a i soigneusement examiné chaque proposition sur la base d’un jugement indépendant, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques de la réunion.
3. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes ont toutes respecté les procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant:
1. Avant la tenue de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 23 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Lors de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 23 avril 2021, j’ai présenté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, j’ai utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et j’ai utilisé les fonds collectés inutilisés pour l’encaisse.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Gestion de la trésorerie, fourniture de garanties aux filiales à part entière et aux filiales holding de la société, dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020, occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et garantie externe en 2020, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés, La société a l’intention de signer l’Accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. Et a émis des opinions indépendantes
2. Lors de la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 11 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection partielle proposée des administrateurs et la nomination de candidats par le Conseil d’administration de la société, ainsi que sur l’emploi proposé des cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration de la société.
3. Avant la tenue de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 20 août 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021, ainsi que sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021. À la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 20 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021, le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, l’ajout d’une estimation quotidienne des opérations liées en 2021 et l’emploi de cadres supérieurs.
4. À la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 25 octobre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le système de mandat des membres de la direction et le plan de travail de la gestion contractuelle.
5. Lors de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 3 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement pour lesquels la société a l’intention d’ajuster une partie des fonds collectés.
Je crois que les questions importantes examinées par le Conseil d’administration en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure de convocation, d’examen et de vote des questions importantes de la société est efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Avant le 10 septembre 2021, en tant que coordonnateur du Comité de nomination et membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société, et après le 10 septembre 2021, en tant que coordonnateur du Comité de nomination, membre du Comité d’audit et membre du Comité de stratégie, j’ai été en mesure d’accomplir Les tâches suivantes en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et du Comité d’audit du Conseil d’administration, et sur la base du principe de diligence raisonnable:
1. En tant que membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à la réunion du Comité d’audit en 2021, examiné l’audit interne et les rapports périodiques de la société, et j’ai communiqué avec la société en temps opportun.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Prendre le rapport de la direction de l’entreprise sur l’exploitation de l’entreprise et l’audit interne de l’entreprise par le Département de l’audit interne, communiquer en temps opportun avec l’expert – comptable vérificateur annuel sur l’Organisation des travaux d’audit et les problèmes constatés au cours de l’audit, et jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
2. En tant que coordonnateur du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société, je préside le travail quotidien du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société et j’organise les travaux pertinents en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail du Comité de nomination.
3. En tant que membre du Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration de la société après le 10 septembre 2021, j’ai participé activement à la recherche sur la planification stratégique de la société, j’ai étudié la planification stratégique de développement à long terme de la société et l’orientation du développement de la technologie et des produits, j’ai étudié d’autres questions importantes affectant le développement de la société et j’ai fait des suggestions pour améliorer encore la rationalité et la scientificité de la décision stratégique de la société.
Autres conditions de travail:
1. La société a fonctionné normalement en 2021, a fonctionné de façon normalisée, n’a pas proposé de tenir un Conseil d’administration et n’a pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants;
2. Tous les conseils d’administration précédents de la société en 2021 ont été convoqués conformément aux procédures légales pertinentes, et toutes les décisions ont été prises conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces;
3. Toutes les assemblées générales des actionnaires de la société en 2021 sont convoquées, proposées, convoquées et votées conformément aux procédures légales, et les résolutions qu’elles ont examinées et adoptées sont légales et efficaces.
V. Perspectives des travaux en 2022
En 2022, je continuerai à maintenir une position indépendante et objective, à m’acquitter prudemment, consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, à utiliser pleinement les connaissances professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à faire des suggestions sur la planification stratégique de l’entreprise et à protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’espère également sincèrement que la société, sous la direction du Conseil d’administration, continuera de s’en tenir au plan stratégique des matériaux fonctionnels électroniques et des matériaux chimiques fins, d’accroître continuellement les investissements dans la recherche et le développement technologiques, d’accélérer les progrès de la recherche et du développement et de la cotation des matériaux fonctionnels électroniques, d’améliorer la compétitivité globale de la société, de réaliser le développement de haute qualité de la société et de veiller à ce que l’avertissement de risque de radiation soit levé d’ici 2022 Au cours de mon travail de 2021, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) administrateurs indépendants:
15 avril 2022
