Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Bulletin No 2022 – 034 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 et à l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Les détails sont annoncés comme suit:
Régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, au plan contractuel des gestionnaires professionnels et à d’autres systèmes pertinents, ainsi qu’à l’échelle de l’entreprise et au niveau de l’industrie, la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022.
Objet applicable
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs rémunérés dans la société
Période d’application
1er janvier 2022 – 31 décembre 2022
Norme de rémunération
1. Administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants et des administrateurs salariés dans l’unit é actionnaire): les administrateurs qui occupent des postes spécifiques ou qui sont responsables de travaux spécifiques dans la société (à l’exclusion des administrateurs indépendants et des administrateurs salariés dans l’unité actionnaire) reçoivent une rémunération conformément au contrat qu’ils ont signé avec la société, aux postes qu’ils occupent dans la société et au travail réel responsable, ainsi qu’au système de rémunération de la société, et bénéficient de diverses assurances sociales et autres avantages sociaux de la société. La société ne verse pas d’indemnité supplémentaire aux administrateurs. 2. Administrateurs indépendants: Compte tenu de la responsabilité importante des administrateurs indépendants dans le fonctionnement normal de la société et de la planification du projet de restructuration des actifs par la société, afin de refléter le principe de la rémunération des risques, sur proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et en combinaison avec la société
La situation réelle de la société, à compter du 1er janvier 2022, l’allocation des administrateurs indépendants de la société sera ajustée de 60 000 RMB par personne et par an (avant impôt) à 100000 RMB par personne et par an (avant impôt). Les administrateurs indépendants ne reçoivent plus d’autres salaires, allocations ou avantages sociaux de la société.
3. Le superviseur (à l’exclusion du superviseur rémunéré dans l’unit é actionnaire): selon le contrat qu’il a signé avec la société, le poste qu’il occupe dans la société et le travail réel qu’il est responsable, ainsi que le système de rémunération de la société, il reçoit une rémunération et bénéficie de diverses assurances sociales et d’autres avantages sociaux de la société. La société ne versera pas d’indemnité distincte au superviseur.
4. Les administrateurs et les superviseurs rémunérés dans l’unit é actionnaire ne reçoivent pas de rémunération dans la société en principe.
5. Cadres supérieurs: les cadres supérieurs procèdent à une évaluation globale du rendement en fonction de leurs postes spécifiques dans l’entreprise, en fonction du système de rémunération pertinent de l’entreprise, des résultats réels de l’exploitation de l’entreprise, de l’exécution personnelle des tâches et de l’atteinte des objectifs annuels, et déterminent la rémunération annuelle en fonction des résultats de l’évaluation.
Autres dispositions
1. Le Comité de rémunération et d’évaluation organise et gère spécifiquement l’évaluation annuelle du rendement des objets d’évaluation, supervise la mise en œuvre du système de rémunération et le Département des ressources humaines de l’entreprise coopère à la mise en œuvre concrète.
2. Si un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une modification ou d’une démission au cours de son mandat, sa rémunération ou son indemnité est calculée et versée en fonction de son mandat réel.
3. Les salaires et indemnités ci – dessus liés à l’impôt sur le revenu des particuliers sont retenus et payés uniformément par la société.
4. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le régime de rémunération des cadres supérieurs susmentionnés prend effet à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs ne prend effet qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation.
II. PROCÉDURES d & apos; examen MISES EN ŒUVRE
1. Avis du Comité de rémunération et d’évaluation
La quatrième réunion du quatrième Comité de rémunération et d’évaluation de la société a discuté et formulé le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022, a adopté les questions pertinentes et a accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté cette question, pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 14e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) publiée par la société le 19 avril 2022.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, qui sont détaillés dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration publiés par la société le 19 avril 2022.
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) publiée par la société le 19 avril 2022.
Documents à consulter
1 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) résolutions de
2 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
3 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration 19 avril 2022
