Code des valeurs mobilières: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Bulletin No 2022 – 029 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 498704636 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 667890089 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 66789009 RMB a été retirée. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 37546721781 RMB. Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 37511350147 RMB.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, compte tenu du faible bénéfice net disponible à la distribution réalisé par la société en 2021 et du fait que la société est en train de restructurer d’importants actifs en émettant des actions pour acheter des actifs et recueillir des Fonds de contrepartie, compte tenu de la situation opérationnelle actuelle de la société et des principaux plans de développement futurs, la société ne prévoit pas de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus, d’actions bonus ou d’autres actions bonus en 2021. Il n’y a pas d’augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital et les bénéfices non distribués sont reportés aux années suivantes.
Raisons pour lesquelles il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021
La société prévoit d’émettre des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes. La société prévoit d’émettre des actions pour acheter 100% des actions de chuannan Aerospace Energy Technology Co., Ltd. Et Chengdu Aerospace Molding Co., Ltd. Et de lever des fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à 35 objets spécifiques qualifiés, y compris Avic Holdings. La société a tenu la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 février 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des plans de transaction connexes, et a publié l’annonce pertinente le 21 Février 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Étant donné que la société est en cours de restructuration d’actifs importants et que les travaux connexes sont en cours, afin d’assurer pleinement la mise en œuvre harmonieuse des grands projets de restructuration d’actifs de la société et la stabilité opérationnelle de la société, d’atténuer la pression de trésorerie qui peut se produire dans le développement futur de La société, compte tenu du développement à long terme de la société et de protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts, etc. En 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus, d’augmenter le capital – actions avec la réserve de capital et de reporter les bénéfices non distribués aux années suivantes.
Objet et plan d’utilisation des bénéfices non distribués de la société
L’accumulation des bénéfices non distribués de l’entreprise est reportée à l’année prochaine et sera principalement utilisée pour soutenir le fonctionnement quotidien de l’entreprise et répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement de l’entreprise, afin de fournir une garantie fiable pour la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de l’entreprise et le développement durable et sain.
Le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 correspond à la situation réelle de la société, tient pleinement compte des attentes en matière de planification stratégique et de développement de la société et du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, est conforme aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des Statuts et des autorités de réglementation, est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société et est propice au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Avis du Conseil d’administration
La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle de la société, au droit des sociétés et aux statuts et convient de soumettre la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Lors de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, il a été convenu que le plan de non – distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société était conforme à la situation réelle de la société, au droit des sociétés et aux statuts, qu’il ne portait pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il était favorable au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant de la société estime que le plan de non – distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société et est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société; Conformément au droit des sociétés et aux statuts, aux intérêts des actionnaires de la société et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. V. autres explications
Avant la divulgation du plan de distribution des bénéfices, la société a strictement contrôlé la portée des initiés à l’information privilégiée et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée pertinente.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société.
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration 19 avril 2022
