Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la société
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’entreprise
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) La proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à la situation prévue des opérations entre apparentés en 2022, qui doit être examinée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et la proposition relative à la signature de l’Accord de services financiers et des opérations entre apparentés entre la société et Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Avis de reconnaissance préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
En 2021, les opérations entre apparentés de la société et des parties liées ont été effectuées pour répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société. Le prix de transaction est conforme au principe de la commercialisation ou au principe de la tarification gouvernementale. Le prix de transaction est juste, équitable et équitable, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et règles pertinents de la société.
L’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est nécessaire à la production, à l’exploitation et au développement normal de la société en 2022, est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les prix sont justes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous croyons que la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et la situation prévue des opérations entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux règles d’inscription au GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux Statuts et aux procédures de la société, et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable de l’Accord de services financiers et des opérations connexes que la société a l’intention de signer avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd.
Conformément aux dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement examiné les certificats de qualification pertinents et écouté
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la société
Le personnel concerné a fait rapport et examiné la proposition de la compagnie concernant la signature d’un accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Nous croyons que, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Guo Lili, Zhang Zhijun, Liu hongchuan
