Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions (12)
Section III transfert d’actions – 13.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section 1 actionnaires 15 ans.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 20 ans.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 23.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 46.
Chapitre V Conseil d’administration 32.
Section I directeurs 32.
Section II Conseil d’administration 36.
Section III comités spéciaux du Conseil d’administration 42.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 45.
Section 1 superviseur… 45.
Section II Conseil des autorités de surveillance 46.
Chapitre VIII Organisation du parti de la société Chapitre 9 gestion démocratique des travailleurs et système du travail et du personnel Chapitre 10 système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 51.
Section 1 système de comptabilité financière 51.
Section II audit interne 54.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 54.
Chapitre 11 avis et annonces 54.
Section I avis… 54.
Section 2 annonce… 55.
Chapitre 12 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 56.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 56.
Section II dissolution et liquidation 57.
Chapitre XIII Modification des Statuts Chapitre 14 Dispositions complémentaires 59.
Articles Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommé « Constitution du parti») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) La société a été créée par le biais de l’initiative et a été entièrement modifiée par Baoding Lucky Magnetic information Materials Co., Ltd. Et enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Baoding, avec licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 911306057713196269.
Article 3 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 2 avril 2015, la société a émis pour la première fois 15,4 millions d’actions ordinaires de RMB au public, qui ont été cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen le 23 avril 2015.
Article 4 nom enregistré de la société: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) .
Nom anglais de la société: Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 569, herun Road, Baoding City;
Code Postal: 071051.
Article 6 le capital social de la société est de 202620 000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 conformément aux dispositions de la Constitution du parti, l’Organisation du Parti communiste chinois est créée pour mener à bien les activités du parti, établir les organes de travail du parti, affecter suffisamment de personnel pour renforcer les affaires du parti et garantir les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et le Conseiller juridique général.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: prendre le développement comme moteur de croissance; Utiliser l’innovation comme moyen de développement; Gagner la confiance des clients par la qualité et le service; Les gens d’abord, le personnel et l’entreprise grandissent ensemble; Il se développe bien et rapidement.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de l’entreprise comprend: la recherche et le développement, la fabrication, le traitement de matériaux d’enregistrement magnétique (y compris les bandes magnétiques, le papier d’enregistrement magnétique, la bande d’interprétation aéronautique et la bande magnétique aéronautique), de papier thermique, de feuilles d’impression, de matériaux électroniques fonctionnels, de matériaux photoélectroniques, de membranes multifonctionnelles de protection contre les ondes électromagnétiques, de membranes et de revêtements fonctionnels anti – contrefaçon, de membranes et de revêtements conducteurs de chaleur, de matériaux de membranes à haute performance, d’agents de traitement La vente (à l’exception de la surveillance, de la fabrication de précurseurs, de réactifs chimiques, de produits chimiques dangereux et de ceux qui nécessitent une autorisation administrative préalable); Développement et vente de logiciels et d’équipements auxiliaires; Location de matériel mécanique; Location de locaux; Conseils et services techniques; Importation et exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les actions de la société sont émises conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB par action.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 la société compte 194 commanditaires: la société a émis 46 millions d’actions ordinaires de RMB, soit 100% du total des actions ordinaires émises à la date d’établissement. Le montant des actions souscrites par chaque actionnaire, la proportion dans le total des actions, la méthode d’apport en capital et le temps d’apport en capital sont indiqués dans le tableau suivant:
Nom du promoteur / nom montant de la souscription (actions) Proportion de participation mode de contribution temps de contribution
No.
1 China Lucky Film Company Limited(600135) Group Company 20335077442067% net Asset 26 February 2011
2 Liu Yanfeng 1871362400682% actif net 26 février 2011
3 lock yaqiang Henan Thinker Automatic Equipment Co.Ltd(603508) 131 20% actif net 26 février 2011
4 Zhai Baoding 594350 1.2921% actif net 26 février 2011
5 Yu Xinrong 57695412542% actif net 26 février 2011
6 Zhang Yungang 56984112388% actif net 26 février 2011
7 high Peace 5468881889% de l’actif net 26 février 2011
8 Zhang Zuoquan 47119310243% actif net 26 février 2011
9 Wang Desheng 46081110018% actif net 26 février 2011
10 Zhao Xin 45245209836% actif net 26 février 2011
11 Li Liansheng 41817809091% actif net 26 février 2011
12 Yang zaowen 39380208561% actif net 26 février 2011
13 Chen kangyong 39303308544% actif net 26 février 2011
14 Wang Ping 37924208244% actif net 26 février 2011
15 Liao shuangquan 37238008095% actif net 26 février 2011
16 ma Wenjuan 36989908041% actif net 26 février 2011
17 Liang Guozhong 35773807777% actif net 26 février 2011
18 zhongjitian 35359707687% actif net 26 février 2011
19 Chen biyuan 31681306887% actif net 26 février 2011
20 Fan xiangsheng 2962 Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 0% actif net 26 février 2011
21 Zhou chunli 27308905937% actif net 26 février 2011
22 Zhang Li 24225705266% actif net 26 février 2011
23 Chen shenghen 23354305077% actif net 26 février 2011
24 Dong Yingchun 23046305010% actif net 26 février 2011
25 KRW 22506904893% actif net 26 février 2011
26 Liu Hongyan 20925904549% actif net 26 février 2011
27 Cui Guoxiang 20750304511% actif net 26 février 2011
28 Liu Hongxia 20189004389% actif net 26 février 2011
29 Geng suling 19889204324% actif net 26 février 2011
30 Zhang Jie 19889204324% actif net 26 février 2011
31 Zhang Lizhong 19889204324% actif net 26 février 2011
32 Chen Hongyan 19570504254% actif net 26 février 2011
33 Liu Hongbin 195387
