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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’Administration (les lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen) et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. S’acquitter strictement des responsabilités du Conseil d’administration conformément à la loi, améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et normaliser le fonctionnement de la société, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et s’acquitter fidèlement de ses responsabilités dans l’esprit de la responsabilité envers les actionnaires de la société, et rendre compte des principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
Bien qu’il ait été affecté par l’épidémie de covid – 19 et le déclin global de l’environnement économique international en 2021, le Conseil d’administration a sérieusement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Face à des difficultés et à des facteurs défavorables tels que l’épidémie, le Conseil d’administration et la Direction ont activement saisi les possibilités de croissance du marché, ont travaillé diligemment et consciencieusement, ont fait des progrès solides et ont déployé des efforts globaux de prévention, de contrôle et de production et d’exploitation. Promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement sain et stable de toutes les activités de l’entreprise.
Rendement du Conseil d’administration en 2021
Tenue de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions, qui ont fonctionné strictement conformément à la loi et à la réglementation. Tous les administrateurs ont pleinement exprimé leurs opinions sur les propositions pertinentes et ont formé la résolution finale avec une attitude sérieuse, responsable, diligente, scientifique et prudente, assurant le fonctionnement stable de La production et de l’exploitation de la société et favorisant le développement durable de la société. Les détails sont les suivants:
Date de la Réunion vote sur la proposition de la réunion
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Plan des comptes financiers définitifs pour 2020
4. Plan de distribution des bénéfices pour 2020
Deuxième Conseil d’administration 5. Plan du budget financier pour 2021
6. Proposition de la réunion du Conseil d’administration sur l’examen et l’adoption du rapport d’audit et des états financiers pour 2020
7. Proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne
8. Discussion sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2020
CAS
9. Concernant la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Proposition
10. Rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021
Proposition
11. Rémunération des cadres supérieurs en 2021
Projet de loi
12. Renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Projet de loi
13. Discussion sur la détermination du mode d’émission de cette émission
CAS
14. Avis sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
Proposition
1. Concernant l’ouverture par la société d’un compte spécial pour les fonds collectés
Réunion d’examen et d’adoption de la cinquième proposition 2021 – 02 – 10 du Conseil d’administration
1. Modification du capital social et du type de société
Modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Projet de loi
2. Remplacement des fonds collectés par des investissements collectés à l’avance
Discussion sur l’autofinancement des projets et des frais d’émission payés
CAS
Troisième session du deuxième Conseil d’administration sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour effectuer des paiements en espèces
La sixième proposition de gestion de la trésorerie du Conseil d’administration (2021 – 04 – 19) a été examinée et adoptée à la réunion 4 sur l’utilisation des billets de banque pour payer les éléments d’investissement levés.
Proposition visant à remplacer les fonds par des fonds collectés
5. Discussion sur la révision du système de gestion des fonds collectés
CAS
6. À propos de la formulation de la gestion de l’enregistrement des initiés
Proposition relative au système
7. Convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition de la réunion
Deuxième administrateur 1. Discussion sur le rapport du premier trimestre 2021 de la société
Septième session du Conseil d & apos; administration (2021 – 04 – 26)
Discussion sur la création d’une filiale à part entière par des investissements à l’étranger
Réunion d’examen et d’adoption du huitième cas du Conseil d’administration 2021 – 05 – 07
1. Texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021
Projet de loi
2. On the Deposit of raised Funds in the Half – year 2021 and
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation du deuxième directeur
Le 9 août 2021 – 24 3, l’Assemblée de délibération et d’adoption de la proposition de modification des statuts 4 et l’Assemblée de révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
CAS
5. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
6. Proposition de modification des règles de travail du Directeur général
7. Discussion sur la révision du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
CAS
8. Discussion sur la révision du système de gestion des investissements étrangers
CAS
9. Discussion sur la révision du système de gestion des garanties externes
CAS
10. Modification du système de gestion des opérations de divulgation de l’information
Projet de loi
11. Modification des modalités d’application du système de vote cumulatif
Projet de loi
12. Proposition de révision du système de gestion de l’audit interne
CAS
13. Proposition de modification du Règlement intérieur des administrateurs indépendants
CAS
14. Modification du Règlement intérieur du Secrétaire du Conseil d’administration
Projet de loi
15. Modification de la protection des actionnaires contrôlants et des parties liées
Proposition d’occupation du système de capital de l’entreprise
16. Sur la révision du Règlement intérieur du Comité stratégique
Projet de loi
17. Révision du Règlement intérieur du Comité des commissaires aux comptes
Projet de loi
18. Concernant la révision du Règlement intérieur du Comité des candidatures
Projet de loi
19. Discussion sur la révision du Comité de rémunération et d’évaluation
Proposition de règlement
20. En ce qui concerne la formulation de la politique relative aux administrateurs, aux superviseurs et à la haute direction
Proposition relative au système de gestion des actions de la société
21. Proposition de nomination du chef du Département de vérification de la société
22. Convocation du deuxième actionnaire temporaire en 2021
Proposition de l’Assemblée générale
Deuxième administrateur 1. Discussion sur le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Dixième session du Conseil d & apos; administration (2021 – 10 – 28)
1. Proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement pour le projet
2. Proposition de modification des Statuts
Le 10 décembre 2021 – 27 3, la proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée lors d’une réunion du Conseil d’administration. 4, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été convoquée.
Proposition de la réunion
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination.
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont normalisé davantage la structure de gouvernance d’entreprise conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de travail des comités spéciaux. Les détails sont les suivants:
A. exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité de vérification a tenu cinq réunions, comme suit:
Composition date de la réunion contenu de la Réunion vote
1. Rapport sur les travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2020
La proposition de rapport 2021 – 01 – 08 a été examinée et adoptée. 2. Examen du rapport d’audit et des finances pour 2020
Proposition de déclaration
2021 – 04 – 19 Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier du premier trimestre 2021
1. Avis sur le rapport financier semestriel de 2021
CAS
2. En ce qui concerne le dépôt des fonds collectés au cours du semestre 2021
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
