Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Je suis un administrateur indépendant de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) En stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (anciennement les lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen), Les statuts de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles ont participé les personnes suivantes:
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période considérée 8
Les administrateurs assistent en personne à la réunion pour déterminer s’ils sont absents deux fois de suite sans nom nombre de sièges nombre de sièges
Indépendance
Yuan xiuguo 8 8 0 0 Non
Directeurs
Au cours de mon mandat, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées aux quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième réunions du deuxième Conseil d’administration tenues en 2021.
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales, à savoir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 9 février 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 7 mai 2021.
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 10 octobre, j’ai personnellement assisté à toutes les assemblées générales des actionnaires de 2021 et j’ai exprimé mes préoccupations et mes opinions sur les questions importantes de la société. Entre – temps, il a écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents.
Avis indépendants émis par les administrateurs indépendants participant au Conseil d’administration en 2021
1. La quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 12 janvier 2021, Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020, la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2020, la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs pour 2020, la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021, la Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit pour 2020.
2. La sixième réunion du deuxième Conseil d’administration s’est tenue le 19 avril 2021 et a émis des avis indépendants sur des questions telles que la proposition relative au remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à l’utilisation d’instruments bancaires pour payer les fonds collectés par des projets d’investissement et pour remplacer le montant équivalent des fonds collectés.
3. La 9e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 24 août 2021, a émis des avis indépendants sur des questions telles que le rapport spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, les instructions spéciales sur la garantie externe de la société et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours du semestre 2021.
4. La 11e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu le 27 décembre 2021 et a émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, je m’acquitterai activement des fonctions correspondantes en 2021 et je respecterai strictement les exigences pertinentes des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société Conformément au règlement intérieur du Comité d’audit, au règlement intérieur du Comité de nomination, au règlement intérieur du Comité de stratégie et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation. S’acquitter activement des responsabilités correspondantes en tant que membre, délibérer sur les questions importantes de la société et présenter des préoccupations et des suggestions au Conseil d’administration en tant que membre d’un Comité spécial afin de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres événements importants pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société. Être informé en temps opportun des questions importantes et de l’état d’avancement de l’entreprise et maîtriser l’état d’avancement de l’exploitation de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter l’entreprise à renforcer la divulgation de l’information. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Assurer une surveillance et une vérification efficaces des questions importantes d’investissement, de garantie externe, d’occupation des fonds par les parties liées et d’opérations quotidiennes entre apparentés, et se concentrer sur la divulgation de l’information de la société sur les questions importantes, afin de promouvoir l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de La divulgation de l’information de la société et de protéger efficacement les intérêts des actionnaires publics.
2. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
3. Superviser et exhorter l’entreprise à continuer de normaliser la gouvernance et à améliorer le mécanisme de contrôle interne. En 2021, j’ai continué d’accorder une attention particulière à l’ajout et à la modification de lois et de règlements pertinents de la c
4. Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et diverses règles et règlements, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents régissant la gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai essayé d’améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions, de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et de promouvoir le fonctionnement normal de la société.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, l’entreprise devrait continuer à mener des activités de gouvernance d’entreprise en profondeur, améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne conformément aux nouvelles lois et réglementations, améliorer la qualité et la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, améliorer efficacement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise, promouvoir le développement durable de l’entreprise, maintenir l’ordre de l’économie de marché socialiste et les intérêts sociaux et publics. L’entreprise doit renforcer la construction des ressources humaines, introduire et former des cadres supérieurs et des techniciens professionnels, constituer une réserve suffisante de talents pour le développement ultérieur de l’entreprise, améliorer la science et la rationalité de la prise de décisions de l’entreprise, développer les avantages techniques, améliorer la transparence de l’entreprise et promouvoir le Développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Viii. Résumé
Je remercie le Conseil d’administration, l’Assemblée générale et le personnel concerné de leur soutien et de leur coopération dans mon travail. Conformément à l’esprit de travail sincère et diligent et à l’attitude responsable envers l’entreprise et tous les actionnaires, j’ai continué à mieux comprendre la gestion de l’entreprise, à combiner mes avantages professionnels, à donner plus de conseils et de suggestions pour le développement de l’entreprise, à améliorer la scientificité de la décision du Conseil d’administration, à jouer mon rôle dans la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs et à promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise.
J’espère sincèrement qu’au cours de la nouvelle année, sous la direction du Conseil d’administration et de la haute direction, l’entreprise continuera de fonctionner de façon stable et normalisée, d’améliorer continuellement sa rentabilité et de faire en sorte que l’entreprise se développe de façon durable, stable et saine.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) directeur indépendant: Yuan xiuguo 18 avril 2022
