Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) numéro d’annonce: 2022 – 020 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Afin de réduire efficacement l’accumulation de personnel et de protéger la santé des participants, la société recommande à tous les actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne autant que possible.
2. Le personnel participant à la réunion sur place doit apporter l’original de la carte d’identité et d’autres documents justificatifs pertinents, coopérer activement avec l’entreprise pour l’enregistrement des renseignements personnels, la présentation d’un code de santé valide, d’un code de voyage, d’un test de température corporelle et d’autres travaux de Prévention et de contrôle (y compris la possibilité de fournir un rapport de détection d’acide nucléique 24 heures ou 48 heures conformément aux exigences locales en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie en fonction de la situation épidémique), et les personnes qualifiées peuvent entrer sur le site de la réunion.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 9 mai 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 mai 2022;
L’heure exacte de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 9 mai 2022 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: jeudi 28 avril 2022.
7. Participants:
À la date d’enregistrement des actions, le jeudi 28 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de voter en ligne Pendant les heures de vote en ligne. (les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée, et le mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société) (voir l’annexe II pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 58 Chunxing Road, caohu Industrial Park, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou. Questions à examiner à l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 √
6.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
7.00 proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne 2021 √
8.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Projet de loi
9.00 proposition relative à la construction progressive de projets d’investissement à l’étranger √
10.00 en ce qui concerne la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Proposition de plan
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque √
12.00 proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs en 2022 √
13.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
14.00 √ en ce qui concerne l’admissibilité de la société à l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés
Projet de loi
√ sous – proposition soumise en tant qu’objet du vote 15.00 sur le plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société
Nombre: (22)
15.01 types de titres émis √
15.02 Échelle de délivrance √
15.03 durée des obligations √
15.04 valeur nominale et prix d’émission √
15.05 taux d’intérêt nominal √
15.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
15.07 période de conversion √
15.08 détermination du prix de conversion √
15.09 ajustement et méthode de calcul du prix de conversion √
15.10 correction à la baisse du prix de conversion √
15.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
15.12 conditions de remboursement √
15.13 conditions de vente √
15.14 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
15.15 mode de délivrance et objet de délivrance √
15.16 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
15.17 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
15.18 objet des fonds collectés √
15.19 dépôt des fonds collectés √
15.20 garanties √
15.21 questions de notation √
15.22 validité de la résolution √
16.00 proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
17.00 Émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Proposition d’utilisation du rapport d’analyse de faisabilité
18.00 rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société √
Proposition de rapport, de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
19.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
20.00 proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années √
21.00 À propos de la formulation de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société √
Proposition de règlement intérieur
22.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer ce développement public √
Proposition relative à l’émission d’obligations convertibles de sociétés
23.00 le Contrôleur effectif de la société est une société convertible dans le cadre de cette offre publique √
Proposition de garantie des obligations de la société et des opérations connexes
24.00 proposition de modification des statuts √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration ou à la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces ou documents pertinents divulgués.
Les propositions 12 et 13 ci – dessus portent sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs et les actionnaires liés concernés se retireront du vote.
La Sous – proposition 15.20 ci – dessus et la proposition 23 portent sur les questions de garantie des opérations entre apparentés. Les contrôleurs effectifs de la société, Wang cainan, lu qiaoying, Wang Jingyu et les actionnaires de la société, Suzhou chunyuxin Investment Consulting Services Partnership (Limited Partnership), évitent de voter sur la proposition pertinente à L’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 14 – 24 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 6, 8, 10, 12 – 24 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société détiendra 5% des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, individuellement ou collectivement).
