Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) annonce No: 2022 – 006 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation du Conseil d’administration
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
La réunion est présidée par Wang cainan, Président du Conseil d’administration de la société. Cinq administrateurs doivent assister à la réunion et cinq administrateurs doivent assister à la réunion. (y compris: Yuan xiuguo, directeur indépendant, et ma yahong, directeur indépendant, ont assisté à la réunion par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. 1. La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021. Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel et le résumé reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 divulgué.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Yuan xiuguo et ma yahong, administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. 3. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté. 4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 5. La proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 7. La proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 8. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, Tian Heng Certified Public Accountants a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et l’institution de recommandation a publié le rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 9. La proposition relative à la construction progressive de projets d’investissement à l’étranger a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 10. La proposition de modification du nom, de la portée des activités et de l’augmentation du capital social des filiales de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la csrc le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement de nom, de champ d’activité et d’augmentation du capital social des filiales de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté. 11. La proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 12. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. 13. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés à court terme pour la gestion de la trésorerie. 14. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 15. Examen de la proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Tous les administrateurs de la société ont évité cette proposition.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les contrôleurs effectifs de la société, Wang cainan, lu qiaoying, Wang Jingyu et les actionnaires de la société, Suzhou chunyuxin Investment Consulting Services Partnership (Limited Partnership), éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. 16. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs non directeurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de la société (à l’exclusion de ceux qui occupent des postes d’administrateur de la société), d’améliorer le niveau d’exploitation et de gestion et de promouvoir le développement stable et efficace de la société, le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été élaboré conformément au principe de la coordination des risques, des responsabilités et des intérêts, en fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. 17. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée.
Après avoir soigneusement comparé les exigences relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées et procédé à une auto – inspection article par article de la situation réelle de la société, la société confirme que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées, qu’elle satisfait aux conditions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées et qu’elle demande l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 18. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société un par un
18.1 types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions de la société a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
18.2 Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds proposés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 340 millions de RMB (dont 340 millions de RMB). L’échelle d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
18.3 durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
18.4 valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
18.5 taux d’intérêt nominal
Le taux nominal des obligations de sociétés convertibles émises est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration, en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal avant l’émission, conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté.
18.6 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Intérêts pour l’année d’intérêt (
