Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de la société et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et sur la base du principe de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires de la société, et La position de jugement indépendant a fait l’objet d’une vérification sérieuse sur les questions suivantes avec une attitude de travail scientifique et rigoureuse. Par la présente, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après vérification, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales et autres parties liées des actionnaires, à toute personne morale, à toute entité non constituée en personne morale ou à toute personne physique autre que la société et les filiales contrôlantes de la société.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Après vérification, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, à la stratégie de développement et aux conditions d’exploitation réelles de la société, est propice au développement durable et stable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, l’annonce sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés en 2021 a été préparée conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des documents normatifs pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le système et le système de contrôle interne de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles pertinents de L’État. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et qu’il est conforme aux intérêts généraux de la société. Nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après un examen attentif, nous croyons que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. La société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds. Il est en mesure d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et d’accroître le rendement des investissements de la société sur la base de risques contrôlables, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, sans affecter la construction de projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés, sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après un examen attentif, nous pensons que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. La société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie avant d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés sur la base de risques contrôlables. L’augmentation du rendement des investissements de la société n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, nous acceptons que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Opinion indépendante sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 nous croyons que la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le régime de rémunération pour 2022 tiennent pleinement compte du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, du rendement opérationnel de la société et des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, et tiennent compte du mécanisme d’incitation et de retenue. Il est utile d’exhorter les administrateurs et les cadres supérieurs à faire preuve de diligence raisonnable et à améliorer le rendement au travail afin d’améliorer encore l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et de promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise. Les procédures de formulation et d’exécution du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En résum é, nous convenons des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Nous croyons que la mise en œuvre de la rémunération des superviseurs en 2021 et le plan de rémunération en 2022 tiennent pleinement compte du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située, des résultats d’exploitation de l’entreprise et des responsabilités des superviseurs, et qu’ils tiennent mieux compte du mécanisme d’incitation et de retenue, ce qui est propice à exhorter les superviseurs à s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et à améliorer les résultats du travail, afin d’améliorer encore les avantages opérationnels de l’entreprise et de promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise. La procédure de formulation et d’exécution du régime de rémunération des superviseurs de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons des questions relatives à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société tient compte de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, de l’étape de développement, de la situation des flux de trésorerie, de la demande de fonds, etc., et met l’accent sur le développement à long terme et durable de la société; Accorder de l’importance au rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs, mettre l’accent sur les dividendes en espèces, maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, aider à renforcer la transparence de la distribution des bénéfices de la société, aider les investisseurs à former des attentes stables en matière de rendement, se conformer aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, etc., sans préjudice des intérêts de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures. La gestion des fonds collectés précédemment par la société est conforme aux principes du dépôt de comptes spéciaux, de l’utilisation normalisée, de la divulgation véridique et de la gestion stricte, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société
1. L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société est conforme aux dispositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles énoncées dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, et la société remplit les conditions requises pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles;
2. Le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est raisonnable, conforme aux dispositions des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, favorable au développement des principales activités de la société, favorable à l’amélioration de la compétitivité de base de la société, favorable à l’amélioration de la rentabilité durable de la société, conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires;
3. Le contenu du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, ce qui est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires;
4. Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles préparé par la société fournit des explications détaillées sur les conditions de base du projet, la nécessité de la construction du projet, le contenu de la construction du projet et d’autres questions pertinentes, ce qui est utile pour les investisseurs de comprendre pleinement l’orientation des fonds collectés par l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société. Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales et aux besoins de développement de l’entreprise, est étroitement lié à l’activité principale existante de l’entreprise, a de bonnes perspectives de marché et des effets économiques, et est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires. Entre – temps, la mise en œuvre de ce projet d’investissement augmentera encore l’échelle des activités de l’entreprise, optimisera la structure des produits de l’entreprise, améliorera la rentabilité de l’entreprise, consolidera l’avantage concurrentiel de l’entreprise, favorisera l’excellence et le renforcement de l’entreprise et fournira une garantie pour le développement ultérieur des activités;
5. Les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles préparées par la société protègent raisonnablement les intérêts des détenteurs d’obligations, tiennent compte des intérêts de la société et de tous les actionnaires et sont conformes aux lois et règlements pertinents;
6. L’analyse de la société sur l’impact de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur la dilution du rendement au comptant, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements pertinents sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux intérêts de tous les actionnaires; Les engagements pris par les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société en ce qui concerne le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’émission publique d’obligations convertibles de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à la protection des Droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires;
7. Afin d’assurer la promotion efficace, ordonnée et la bonne exécution de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) de la société à traiter toutes les questions pertinentes liées à l’offre, conformément aux lois et règlements pertinents;
Le Conseil d’administration a adopté une résolution efficace et la procédure est légale, conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et nous convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures. La gestion des fonds collectés précédemment par la société est conforme aux principes du dépôt de comptes spéciaux, de l’utilisation normalisée, de la divulgation véridique et de la gestion stricte, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et les opérations connexes
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des statuts et d’autres lois et règlements, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous croyons que le Contrôleur effectif de la société fournit une garantie à la société afin de mieux répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, sans frais de garantie ni contre – garantie, ce qui est bénéfique à la production et à l’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de l’examen de cette question, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement, la procédure est légale et fondée sur des bases suffisantes, et les mesures de garantie pertinentes sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Nous convenons que le Contrôleur effectif fournira des garanties et des opérations connexes à la société et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la modification des Statuts
La société n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur les questions relatives à la prévention de la concurrence horizontale
Du 1er janvier 2019 à la date d’émission du présent avis indépendant, les activités de la société sont indépendantes des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des autres entreprises contrôlées par la société. Il n’y a pas de concurrence horizontale entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées par la société et la société. Afin de protéger les intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires de la société, l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et la société de personnes Suzhou chunyuxin Investment Consulting Services (société en commandite) contrôlée par celle – ci ont pris l’engagement d’éviter la concurrence horizontale et d’exécuter strictement les engagements pertinents. Toutes les mesures prises par la société pour éviter la concurrence horizontale sont effectivement mises en œuvre.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société
2019
