Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) annonce No: 2022 – 018 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Le Contrôleur effectif de la société est l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce de la fourniture de garanties et d’opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Aperçu de la garantie
La société a l’intention d’émettre publiquement des obligations convertibles d’une valeur n’excédant pas 340 millions de RMB (y compris 340 millions de RMB), et les contrôleurs effectifs de la société, Wang cainan, lu qiaoying et Wang Jingyu, fourniront une garantie de garantie et assumeront des responsabilités conjointes en matière de garantie. Le champ d’application de la garantie est de 100% du principal et des intérêts, des dommages – intérêts liquidés, des dommages – intérêts et des dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations convertibles émises par la société avec l’approbation de la c
Introduction des parties liées
Nom: Wang cainan, lu qiaoying, Wang Jingyu
Relation: Wang cainan, lu qiaoying et Wang Jingyu sont les contrôleurs effectifs de l’entreprise. Wang cainan et Lu qiaoying sont mariés, Wang Jingyu est le fils de Wang cainan et Lu qiaoying. Wang cainan est l’actionnaire contrôlant de la société et est Président et Directeur général de la société. Wang Jingyu est Directeur de la société.
Procédures de prise de décisions internes de la société cotée concernant l’exécution des garanties
La société a tenu la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes fournies par le Contrôleur effectif de la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à ce sujet.
Les personnes physiques liées Wang cainan, lu qiaoying et Wang Jingyu sont les contrôleurs effectifs de la société, et cette garantie constitue une transaction liée.
Contenu principal de la lettre de garantie
Garant: Wang cainan, lu qiaoying et Wang Jingyu
Bénéficiaire de la garantie: tous les détenteurs d’obligations convertibles émis cette fois
Obligations garanties et montant: les obligations convertibles dont l’émission publique proposée par la société ne dépasse pas 340 millions de RMB (y compris le montant principal) (l’échelle d’émission spécifique est déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration dans la mesure approuvée par La c
Mode de garantie: garantie de responsabilité solidaire intégrale, inconditionnelle et irrévocable.
Portée de la garantie: le principal et les intérêts, les dommages – intérêts liquidés, les dommages – intérêts et les dépenses raisonnables engagées par les créanciers pour réaliser les droits du créancier de l’émission d’obligations convertibles approuvée par la c
Durée de la garantie: la durée de vie de l’obligation convertible émise et la date d’échéance de l’obligation sont de deux ans ou la date d’extinction de la créance principale (c. – à – d. Le principal et les intérêts de l’obligation convertible émise) est la première de ces deux dates. Si le détenteur de l’obligation n’exige pas que le garant assume la responsabilité de la garantie dans ce délai, le garant est exonéré de la responsabilité de la garantie.
Exercice du droit: dans l’une des circonstances suivantes, le détenteur de l’obligation a le droit d’exiger du garant qu’il assume la responsabilité conjointe de la garantie dans le cadre de la garantie spécifiée dans la lettre de garantie: (1) la société ne peut pas payer intégralement le principal et les intérêts des obligations convertibles émises à l’échéance; La société ne paie pas le principal, les intérêts à payer, les dommages – intérêts liquidés, les dommages – intérêts et toutes les dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations de sociétés convertibles émises au moment et au montant promis dans le prospectus des obligations de sociétés convertibles; En cas de changement d’utilisation des fonds collectés, la société ne met pas en œuvre les procédures de changement d’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions.
Transfert ou mise en gage d’obligations: si le détenteur d’obligations transfère ou met en gage des obligations à un tiers conformément à la loi, le garant continue d’assumer la responsabilité de la garantie dans le cadre de la garantie spécifiée dans la lettre de garantie.
Modification des droits du créancier principal: sur proposition de la société et approuvée par la réunion des détenteurs d’obligations convertibles de la société, en cas de modification du taux d’intérêt et de la méthode de paiement des intérêts des obligations de la société, si la responsabilité du garant n’est pas augmentée, le garant continue d’assumer la responsabilité de la garantie en vertu de la lettre de garantie sans autre consentement du garant.
Accélération de l’échéance: Avant l’échéance des obligations convertibles de sociétés émises cette fois, si le garant a des questions importantes qui peuvent affecter les droits et intérêts des détenteurs d’obligations, la société doit fournir une nouvelle garantie dans un délai raisonnable. Si la société ne fournit pas de nouvelle garantie, les détenteurs d’obligations ont le droit d’exiger de la société et du garant qu’ils paient le principal et les intérêts des obligations à l’avance.
Obligation de confidentialité: le garant s’engage à ne pas divulguer les secrets d’affaires et les informations non publiques de la société qu’il connaît en raison de l’exécution de la lettre de garantie à un tiers autre que la lettre de garantie sans le consentement de la société ou l’exécution des procédures de divulgation des informations pertinentes.
Entrée en vigueur de la lettre de garantie: la lettre de garantie prend effet à la date à laquelle les obligations convertibles de sociétés sont approuvées par la c
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
À notre avis, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société vise principalement à répondre aux projets d’investissement de la société et à réduire les coûts de financement. Le Contrôleur effectif fournit une garantie pour les obligations de sociétés convertibles émises par la société, qui sont conformes aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement et constituent un comportement de transaction raisonnable, qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qui n’a pas d’impact négatif sur l’indépendance de la société, qui n’a pas de comportement et de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et qui est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons que le Contrôleur effectif fournira une garantie à la société et aux obligations de sociétés convertibles émises cette fois, et nous convenons de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes du Contrôleur effectif de la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, des statuts et d’autres lois et règlements, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous pensons que le Contrôleur effectif de la société fournit une garantie à la société afin de mieux répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, sans frais de garantie ni contre – garantie, ce qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société. Il s’agit d’une question ouverte, équitable, raisonnable et conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de l’entreprise, qui est propice à la production et à l’exploitation de l’entreprise et qui ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de l’examen de cette question, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement, la procédure est légale et fondée sur des bases suffisantes, et les mesures de garantie pertinentes sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Nous convenons que le Contrôleur effectif de la société fournira des garanties et des opérations connexes à la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution de la dixième réunion du Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration; 5. Lettre de garantie signée par le Contrôleur effectif. Annonce faite par la présente!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Conseil d’administration 19 avril 2022
