Code du titre: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) titre abrégé: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) annonce No: 2022 – 042
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Il a été décidé à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 mai 2022. Les questions pertinentes de cette Assemblée sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société; La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 10 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15, le 10 mai 2022, et 15 h 00, le 10 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 28 avril 2022
7. Participants:
Actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 28 avril 2022. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser une autre personne à y assister en son nom, et la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence no 533, Yanjiang East Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
En ce qui concerne l’annulation partielle du rachat, les restrictions à la vente ont été accordées mais n’ont pas été levées.
1.00 proposition d’actions sexuelles √
2.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
Proposition de vote cumulatif
3.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (3)
3.01 M. Fu Bo est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.02 Élection de M. Liu Qiang en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.03 Élection de M. Wang Xiaojun en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
4.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (2)
4.01 Élection de M. Zhong Yu en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
4.02 Élection de M. Wang Junjie en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
5.00 nombre de propositions relatives à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société (2)
5.01 Élection de Mme Zhao Yuhua comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
5.02 M. Zuo Shaoqi est élu superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration ou à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés le 19 avril 2022. L’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes. Les propositions visées aux points 1 à 2 ci – dessus doivent être approuvées par résolution spéciale par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Les projets de loi 3 à 5 seront mis aux voix selon un système de vote cumulatif.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
En ce qui concerne les points 3 à 5 du projet de loi, il est rappelé en particulier que les actionnaires ont le nombre de votes électoraux multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre les candidats dans la limite du nombre d’actions qu’ils détiennent (aucun vote peut être émis), mais le nombre total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
Toutes les propositions ci – dessus concernent des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30 le 29 avril 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 533 Yanjiang East Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent chargé de traiter les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa procuration d’actionnaire, etc.;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent mandaté par son représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et une procuration écrite délivrée par le représentant légal conformément à la loi;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 29 avril 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Fu Bo, Zhai shenchen
Tel: 0519 – 69653996
Fax: 0519 – 69653985
Adresse: no 533, Yanjiang East Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Code Postal: 213000
Aucun cadeau ou titre n’est délivré à l’Assemblée générale des actionnaires, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe: I. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Exemple de procuration
Avis est par les présentes donné.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Conseil d’administration
18 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362671.
2. L’abréviation du vote est “Dragon Spring vote”.
3. Avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Un actionnaire peut répartir ses votes électoraux entre deux candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’il détient.
Élection des superviseurs
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale des actionnaires et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 10 mai 2022 et se terminera à 15 h le 10 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Dans les délais prescrits
