Code du titre: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) titre abrégé: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) annonce No: 2022 – 034
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) La réunion est présidée par M. Fu Bo, Président du Conseil d’administration de la société. Cinq administrateurs assistent à la réunion, dont Mme Shan Hong, M. Zhong Yu, administrateur indépendant, et M. Wang Junjie, administrateur indépendant, votent par correspondance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
1. Adopter la proposition sur la réalisation des conditions de levée de la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration estime que les conditions de levée des restrictions à la vente de la première période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 ont été remplies et convient que la société s’occupera des questions relatives à la levée des restrictions à la vente pour les objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Pour plus de détails sur l’annonce des résultats de la première période de levée des restrictions à la vente accordée dans le cadre du Programme d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). 2. Adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées par 5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), du chapitre 13 « Traitement des changements de la société / de l’objet d’incitation» / « II. Changements dans la situation personnelle de l’objet d’incitation», compte tenu de la démission de Sept objets d’incitation originaux, tels que Tang Qian, Xu dekai, Xiong Feng, Fang Wei, Fu Haigang, Zou Xiang et kanglin, pour des raisons personnelles et avec l’approbation de la société, La société a l’intention de racheter 785000 actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation initial mais qui n’ont pas encore été libérées. Pour plus de détails sur l’annonce de rachat d’actions restreintes qui ont été partiellement annulées mais qui n’ont pas encore été libérées, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, megato.com (www.cn.info.com.cn). Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). 3. Adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts de la société et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération par 5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu de l’intention de la société de racheter 785000 actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi mais qui n’ont pas encore été libérées, le capital social de la société devrait être ramené de 566510368 RMB à 565725368 RMB. Sur la base des changements susmentionnés du capital social, de la révision récente des statuts des sociétés cotées (révision 2022) et d’autres lois et règlements, ainsi que de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier certaines parties des statuts.
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification du capital social et de la modification des statuts, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times. 4. Adopter le rapport du premier trimestre de 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de l’entreprise, Giant Tides (www.cn.info.com.cn). 5. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Résultats du vote:
5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et M. Fu Bo est accepté comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société; 5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et M. Liu Qiang est accepté comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société; Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, M. Wang Xiaojun a été accepté comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration, comme indiqué sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
6. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Résultats du vote:
5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et M. Zhong Yu est accepté comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société; Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, M. Wang Junjie a été accepté comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
7. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 mai 2022 pour examiner cette Assemblée et les questions adoptées par le Conseil des autorités de surveillance qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web d’information désigné de la société, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times. Documents à consulter
1. Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Conseil d’administration
18 avril 2012
