Code des valeurs mobilières: Nuode Investment Co.Ltd(600110) titre abrégé: Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La vingt – cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « Nuode Investment Co.Ltd(600110) ») s’est tenue sur place le 15 avril 2022 sous la présidence de M. Zhao zhonan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Il y a 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
La réunion a examiné et adopté les questions suivantes:
1. Rapport financier final de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs est publiée dans le document Nuode Investment Co.Ltd(600110) on.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Nuode Investment Co.Ltd(600110) on
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la première période d’exercice en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les conditions d’exercice spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021:
1. The substantive Conditions for the first Exercise period of Some 128 Incentive objects granted by the Incentive Plan for the first time have been achieved, and it is consistent with the requirements of Laws and Regulations such as the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies, the Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021 stock option Incentive plan (Draft), etc.
2. Il est convenu que 128 objets d’incitation qualifiés exerceront cette fois, et le nombre d’options d’achat d’actions correspondantes sera de 11 104500. Les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021, etc.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sur Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
