Code des valeurs mobilières: Nuode Investment Co.Ltd(600110) titre abrégé: Nuode Investment Co.Ltd(600110) numéro d’annonce: lin2022 – 059
Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence Nuode Investment Co.Ltd(600110) Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société encourage les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition d’ordre des actionnaires votants
Actionnaire no a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 plan budgétaire du Conseil d’administration de la société pour 2022 √
Le Conseil d’administration est seul responsable de l’approbation de la société et de ses filiales.
7. De la date de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 à l’assemblée générale annuelle 2022 √
Proposition relative au traitement des questions de financement avec les institutions financières à la date de convocation
Le Conseil d’administration est seul responsable de l’approbation de la société et de ses filiales.
8. De la date de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 à l’assemblée générale annuelle 2022 √
Proposition sur les questions de financement et de garantie à la date de convocation
9. La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à décider du financement à court terme de la société √
Projet de loi sur les questions
À propos de la société a l’intention de demander à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch
10 proposition de demander à la Banque d’accorder un crédit global et de fournir une garantie par Qinghai Electronics et Huizhou Electronics √
CAS
11. À propos de Huizhou Electronics, filiale à part entière de la société, propose de transférer des actions à la Banque internationale de Macao √
Proposition de la société à responsabilité limitée concernant la demande de crédit bancaire global et la garantie fournie par la société
12. À propos de la filiale à part entière de la société Huizhou Electronics à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. √
Proposition de la succursale Huizhou de la société de demander un crédit bancaire global et de fournir une garantie par la société
CAS
À propos de Qinghai Nord, une petite – société contrôlée par la société, a l’intention de présenter au Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
13 proposition de la succursale Xining de la société concernant la demande de crédit bancaire global et la garantie fournie par la société √
CAS
À propos de Qinghai Nord, une petite société contrôlée par la société, a l’intention de transférer ses actions à la Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
14. La succursale Xining de la société à responsabilité limitée demande un crédit bancaire global et la société fournit une garantie √
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du Conseil d’administration est entendu.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai et l’annonce publiée par le Securities Times, le China Securities journal et le Securities Daily le 19 avril 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 7 – 14
3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 5, 7 – 14
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Sans objet
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: Sans objet
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: Sans objet
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2022 / 5
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. L’actionnaire d’une personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’exploitation, du compte de l’actionnaire, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité du participant; Les actionnaires des actions publiques sociales doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur compte d’actionnaire; L’agent chargé doit être titulaire d’une carte d’identité, d’un compte d’actions du mandant et d’une procuration pour les procédures d’enregistrement; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, téléphone ou télécopieur.
2. Inscription à la réunion sur place: de 9 h à 15 h tous les jours ouvrables du 6 mai 2022 au 9 mai 2022.
3. Registered place for attending the site meeting: Room Nuode Investment Co.Ltd(600110) Conference Room, 16th floor, Block a, No. 1, hongshuwan, lvjing, No. 8, Shazui Road, Futian District, Shenzhen.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
2. Contact address of the Company: 16 / F, Block a, No. 1, hongshuwan, lvjing, No. 8, Shazui Road, Futian District, Shenzhen Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Tel: 0431 – 85161088
Avis est par les présentes donné.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) Conseil d’administration 19 avril 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Nuode Investment Co.Ltd(600110) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: numéro de compte des actionnaires du client:
Séquence identique et rejet inverse
Nom de la proposition de vote non cumulatif
Droit de réponse
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Rapport financier final de la société pour 2021
4 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 plan budgétaire du Conseil d’administration de la société pour 2022
Le Conseil d’administration est seul responsable de l’approbation de la société et
7. Actions de la filiale de 2021 à 2022
Proposition visant à traiter les questions de financement avec les institutions financières à la date de convocation de l’Assemblée générale de l’est
Le Conseil d’administration est seul responsable de l’approbation de la société et
8. Actions de la filiale de 2021 à 2022
Proposition sur les questions de financement et de garantie à la date de la Conférence est
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à décider du financement à court terme de la société 9
Proposition de financement
La société a l’intention de demander un crédit bancaire global à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch 10 et de fournir une garantie par Qinghai Electronics et Huizhou Electronics.
Projet de loi
Discussion on the proposed Application of Huizhou Electronics, a wholly owned subsidiary of the company, to Macao International Bank shares 11 Co., Ltd. For Comprehensive Banking Credit and Guarantee provided by the company
CAS
Huizhou Electronics, une filiale à part entière de la société, a l’intention de demander un crédit bancaire global à la succursale Huizhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Projet de loi
Qinghai Nordic, une filiale contrôlée par la société, a l’intention de demander un crédit bancaire global à la succursale Xining de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Projet de loi
Qinghai Nordic, une filiale holding de la société, a l’intention de demander à la succursale Xining de China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 14 shares Co., Ltd. Un
La proposition de garantie entend le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du Conseil d’administration.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
