Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Annonce de la cinquante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et résolution annuelle du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 52ème réunion du 9ème Conseil d’administration de Nuode Investment Co.Ltd(600110) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
La réunion a examiné et adopté les questions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Rapport financier final de la société pour 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Nuode Investment Co.Ltd(600110) on
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Corporate Social Responsibility Report 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’exécution des tâches en 2021
Pour plus de détails sur le rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur le rendement de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Plan budgétaire du Conseil d’administration de la société pour 2022
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Proposition relative aux activités de couverture des contrats à terme sur métaux non ferreux de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce du Nuode Investment Co.Ltd(600110) sur les activités de couverture des contrats à terme sur métaux non ferreux en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. Proposition relative à l’autorité d’approbation du Président autorisée par le Conseil d’administration de la société
Dans le cadre de ses pouvoirs, le Conseil d’administration de la société autorise le Président de la société à exercer des pouvoirs d’examen et d’approbation en matière d’investissement et d’acquisition à l’étranger, dont l’autorité spécifique est que le montant de l’investissement et de l’acquisition à l’étranger ne dépasse pas 8% de L’actif net total vérifié de la société au cours de la dernière période. La durée de validité de l’autorité d’approbation mentionnée ci – dessus est de la date d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à être seul responsable de l’examen et de l’approbation des questions de financement de la société et de ses filiales auprès des institutions financières à compter de la date de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2022
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à examiner et à approuver les questions de financement et de garantie de la société et de ses filiales à compter de la date de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
15. Proposition relative à la demande de la société à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à décider des questions de financement à court terme de la société
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
16. Proposal on the company intended to apply for Comprehensive Banking Credit and guaranteed by Qinghai Electronics and Huizhou Electronics to China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis de garantie sur Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
17. Proposal on the proposed Application of Huizhou Electronics, a wholly owned subsidiary of the company, to Macao International Bank Co., Ltd. For Comprehensive Banking Credit and Guarantee provided by the company
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis de garantie sur Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
18. Proposition relative à l’intention de Huizhou Electronics, une sous – société à part entière de la société, de demander à la succursale Huizhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis de garantie sur Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
19. Proposition concernant le projet de Qinghai Nord, une petite – société contrôlée par la société, de demander un crédit bancaire global à la succursale Xining de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis de garantie sur Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
20. Proposition concernant le projet de Qinghai Nord, une petite – société contrôlée par la société, de demander un crédit bancaire global à la succursale Xining de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) et de fournir une garantie par la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis de garantie sur Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
21. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné publié par la compagnie le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs est publiée dans le document Nuode Investment Co.Ltd(600110) on.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
22. La proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société est fondée sur les conditions d’exercice spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2021. Le Conseil d’administration de la société estime que les conditions matérielles d’exercice de la première période d’exercice accordées à 128 Il a été convenu que 128 objets d’incitation admissibles à l’exercice utiliseraient le mode d’exercice indépendant, et que le nombre d’options d’achat d’actions correspondantes serait de 11 104500. La première période d’exercice se termine le 16 avril 2023.
Les administrateurs Sun Zhifang et Li Pengcheng sont les cibles d’incitation du plan d’incitation susmentionné et les administrateurs associés de la proposition, qui ont évité le vote de la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sur Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
23. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) Conseil d’administration
19 avril 2022
