Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Rapport du Comité de vérification du Conseil d’administration sur le rendement de 2021
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’examen du Conseil d’administration des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Nuode Investment Co.Ltd(600110) S’acquitter consciencieusement des responsabilités en matière de surveillance de la vérification. Le rendement du Comité d’audit en 2021 est présenté comme suit:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de M. Cai Xing, M. Xu songqing et Mme Guo Xinmei, dont le Président est M. Cai Xing, administrateur indépendant qualifié en comptabilité professionnelle.
Réunion du Comité d’audit de l’année en cours
Le Comité de vérification a tenu quatre réunions en 2021, dont les principales délibérations sont les suivantes:
1. Le 23 avril 2021, la onzième réunion du Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 et le rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur le rendement de la société pour 2020 ont été examinés. Après délibération, le Comité d’audit a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la trente – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration et au Conseil d’administration annuel de la société pour examen en 2020.
2. Le 30 juillet 2021, la 12e réunion du Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le rapport semestriel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés. Après délibération, le Comité d’audit a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour délibération.
3. Le 28 octobre 2021, la 13e réunion du Comité de vérification du neuvième Conseil d’administration a eu lieu et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné. Après délibération, le Comité d’audit a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la quarante – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
4. Le 2 décembre 2021, la 14e réunion du Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle la proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée. Après délibération, le Comité d’audit a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la 45e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour délibération.
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes au cours de l’année en cours
1. Examiner les rapports financiers de la société et exercer des fonctions de supervision et de vérification
En 2021, les membres du Comité de vérification ont communiqué avec le cabinet comptable au moyen de réunions sur place, de discussions et de communications téléphoniques afin de coordonner et de clarifier le plan de travail annuel de vérification de la compagnie, d’exercer des responsabilités professionnelles et d’exprimer des opinions professionnelles sur la vérification des rapports financiers de la compagnie. Conformément aux dispositions pertinentes de l’audit du rapport annuel de la société, le Comité d’audit exerce des fonctions de supervision et de vérification dans le processus d’établissement du rapport annuel de la société. Avant la mobilisation officielle du cabinet comptable, le Comité d’audit a examiné attentivement les états financiers préparés par la société et a estimé que les états financiers définitifs de la société pouvaient refléter pleinement, objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et la qualité des actifs de la société. Après que le cabinet comptable a émis une opinion d’audit préliminaire, le Comité d’audit a de nouveau examiné les états financiers et comptables de la société, a estimé que les états financiers et comptables de la société étaient conformes aux lois et règlements nationaux et qu’ils étaient préparés en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises et Le système comptable pour les entreprises. Au cours de la préparation du rapport d’audit, le Comité d’audit a continué de communiquer avec le cabinet comptable sur les questions comptables importantes et les questions d’audit importantes, a exhorté le cabinet comptable à effectuer l’audit avec diligence et a émis une opinion d’audit appropriée.
2. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, la société a reconduit Dahua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021 après délibération et approbation du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et délibération et approbation de la 45e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
En 2021, le Comité d’audit a activement coordonné la communication de travail entre la direction des opérations, le Département de l’audit interne et les départements fonctionnels concernés de la société et les institutions d’audit externe afin de promouvoir le développement ordonné et efficace de l’audit de la société et de la construction de contrôle interne.
3. Guider l’audit interne de l’entreprise
En 2021, conformément au plan de travail de l’audit interne de la société, le Comité d’audit a exhorté l’institution d’audit interne de la société à effectuer l’audit en stricte conformité avec le plan d’audit et a examiné le rapport d’audit interne de la société en fonction de l’état d’avancement de l’audit. Le Comité d’audit n’a constaté aucun problème majeur dans l’audit interne de la société.
4. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
En résumé, le Comité d’audit de 2021 s’est acquitté consciencieusement, diligemment et consciencieusement de toutes les responsabilités professionnelles du Comité d’audit conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
Il est signalé ci – après. (aucun texte ci – dessous)
Cette page est la page de signature du rapport du Comité d’examen du Conseil d’administration sur l’exécution des tâches en 2021: signature des membres: Cai Xingxing: Xu songqing: Guo Xinmei:
Nuode Investment Co.Ltd(600110) Comité de vérification du Conseil d’administration 19 avril 2022
