Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Achat d’actifs importants
Réalisation des engagements de performance en 2021
Avis de vérification
Conseiller financier indépendant
Avril 2002
Interprétation
Dans la présente opinion de vérification du Conseiller financier indépendant, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les termes ou abréviations suivants ont la signification suivante: conseiller financier indépendant, conseiller financier indépendant de China tianguofu Securities Co., Ltd., conseiller financier indépendant de China tianguofu Securities Co., Ltd., et China tianguofu
L’avis de vérification du Conseiller financier indépendant et l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Cette transaction et cette réorganisation se rapportent à l’achat par Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. De 51% des actions de Lingang yanuo Chemical détenues par yanuo Biology au moyen d’une transaction en espèces.
Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Yanuo Biotechnology signifie Hebei yanuo Biotechnology Co., Ltd.
Les parties à l’engagement de performance et les débiteurs d’indemnisation se réfèrent à Pi QiKe, Liu xiaomin et Li Zhen.
La société cible et Lingang yanuo Chemical se réfèrent à Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et les capitaux propres sous – jacents se réfèrent à 51% des capitaux propres de Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd.
L’Accord d’achat d’actions fait référence à l’Accord de transfert d’actions entre Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) et Hebei yanuo Biotechnology Co., Ltd., Bei QiKe, Liu xiaomin et Li Zhen concernant Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd.
The Performance Commitment compensation Agreement refers to the Performance Commitment compensation Agreement of Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd.
La période d’engagement de performance se réfère aux années 2020, 2021 et 2022.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Les totaux partiels de cette opinion de vérification du Conseiller financier indépendant peuvent différer de la somme des ajouts en raison de l’arrondissement.
En tant que consultant financier indépendant pour Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Conformément à l’Accord de compensation des engagements de performance signé entre la société cotée et la partie promise de performance, la partie promise de performance s’engage à ce que le bénéfice net de la société faisant l’objet de la transaction en 2020, 2021 et 2022 ne soit pas inférieur à 45 millions de RMB, 53 millions de RMB et 62 millions de RMB respectivement, et à ce que le bénéfice net total engagé pendant la période promise de performance soit de 160 millions de RMB. II. Arrangements en matière de rémunération au rendement
1. Période d’engagement en matière de rendement
La société cotée et la partie qui promet la performance confirment que la période d’engagement de la partie qui promet la performance en vertu de l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance est 2020, 2021 et 2022.
2. Bénéfice net engagé
La société cotée et la partie chargée de l’engagement de performance confirment que la partie chargée de l’engagement de performance accepte de prendre des engagements concernant les bénéfices nets réalisés par la société cible au cours de la période d’engagement de performance (les bénéfices nets mentionnés dans l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance se réfèrent aux bénéfices nets vérifiés attribuables à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents), si la société cible n’atteint pas une partie ou la totalité de l’objectif de profit après l’expiration de la période d’engagement de performance, La société cotée est indemnisée en espèces conformément aux modalités et conditions convenues dans l’Accord d’indemnisation pour engagements de performance.
Pei QiKe, Liu xiaomin et Li Zhen se sont engagés à ce que le bénéfice net de Lingang yanuo Chemical en 2020, 2021 et 2022 ne soit pas inférieur à 45 millions de RMB, 53 millions de RMB et 62 millions de RMB respectivement, ce qui représente un bénéfice net total engagé de 160 millions de RMB au cours de La période d’engagement de performance. Le bénéfice net ci – dessus est calculé sur la base du moins élevé des montants suivants avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents par un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et à terme.
3. Confirmation de la réalisation des engagements de performance
Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Le bénéfice net réel total réalisé par chemchina au cours des trois exercices comptables de 2020, 2021 et 2022 a atteint 90% (y compris) du bénéfice net total engagé de 160 millions de RMB, qui peut être considéré comme l’achèvement de l’engagement de performance par Bei QiKe, Liu xiaomin et Li Zhen, et aucune compensation de performance n’est requise par les parties engagées dans l’engagement de performance.
Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Le rapport de vérification de 2022 doit être publié avant avril 2023.
4. Mode de compensation
Montant de la compensation = [(bénéfice net cumulé engagé au cours de la période d’engagement de performance – bénéfice net cumulé réalisé au cours de la période d’engagement de performance) / bénéfice net cumulé engagé au cours de la période d’engagement de performance] × Montant total de la valeur transactionnelle des actifs sous – jacents à acheter – Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
Si le montant de l’indemnisation est négatif, il n’y a pas de question d’indemnisation. Pei QiKe, Liu xiaomin et Li Zhen n’ont pas besoin de payer l’indemnisation à Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) .
Le bénéfice net cumulé engagé pour la période d’engagement de performance dans la formule ci – dessus est égal à 100% du bénéfice net total engagé convenu.
Si la partie qui promet l’exécution ne s’acquitte pas de l’obligation d’indemnisation pour l’exécution en temps opportun et en totalité conformément à l’accord, le Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Réalisation des engagements de performance en 2021
Selon le rapport spécial d’audit sur l’exécution de l’engagement de performance de Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. Pour l’année 2021 publié par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership), lianda Zhi Zi [2022] No 2072, Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. A réalisé un bénéfice net de 57818 millions de RMB après déduction des bénéfices et pertes extraordinaires en 2021, et le montant de l’engagement de performance n’est pas inférieur à 53 millions de RMB. En 2021, Lingang yanuo Chemical a rempli son engagement de performance. Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que:
La société sous – jacente a rempli l’engagement de performance actuel en 2021, et la partie qui a pris l’engagement de performance n’a pas besoin d’indemniser la société cotée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis de vérification de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Sur la réalisation de l’engagement de rendement de 2021 pour l’achat d’actifs majeurs de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.)
Signature du promoteur du projet:
Song Xun
Yang congyan
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Avril 2022
