Code des titres: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) titre abrégé: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) annonce No: 2022 – 007 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, complet et exact et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a été envoyé par écrit et par courriel le 2 avril 2022. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 dans la salle de réunion de la société au 17e étage, Zhongguang Business Building, no 87, ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou, Province de Gansu, par communication sur place. La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. La réunion est présidée par M. ma Bing, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The full text of the 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 006) and the summary of the 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 005). 2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
En 2021, la société n’émettra pas de dividendes en espèces, n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social par l’intermédiaire du Fonds d’accumulation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Plan de distribution des bénéfices de 2021.
5. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur le travail des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
6. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 010).
8. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Liu xiaomin, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 011).
9. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 11 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 17f, Zhongguang Business Building, no 87 Zhangye Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 008).
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
3. L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; 4. Les observations du Comité de vérification sur les questions pertinentes de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration;
5. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
18 avril 2022
