Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 13e réunion du huitième Conseil d’administration et la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée à l’Assemblée, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021 Les conditions pertinentes du plan sont annoncées comme suit:
Contenu de base du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 1620462833 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 39786669517 RMB, et le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de – 38166206684 RMB. Il n’y a pas de bénéfices à distribuer aux actionnaires au cours de l’exercice en cours.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes des statuts, étant donné que les bénéfices distribués aux investisseurs en 2021 sont négatifs et qu’il n’y a pas de conditions de dividende, et compte tenu de la situation actuelle de la société, afin d’assurer le développement durable de la société, le Conseil d’administration propose que la société ne verse pas de dividendes en espèces, n’envoie pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social avec le Fonds de réserve en 2021.
Conformité au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, à la situation opérationnelle actuelle de la société, à la nécessité d’une exploitation et d’un développement continus de la société et à la légalité, à la conformité et à la rationalité.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société et des intérêts à long terme de tous les actionnaires, qu’il est conforme à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, et qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté à la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements, documents normatifs et politiques de distribution des bénéfices de la société, qu’il tenait pleinement compte de la situation réelle et des besoins opérationnels continus de la société et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Autres informations
Avant la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices, la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents du système de la société, contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, s’acquitte de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée, et effectue l’enregistrement et le dépôt.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Conseil d’administration
18 avril 2022
