Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 13e réunion du 8e Conseil d’administration Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») la 13e réunion du 8e Conseil d’administration a eu lieu dans la salle de conférence de la société Le 15 avril 2022. Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons fait un jugement indépendant sur les questions pertinentes et émis des avis indépendants comme suit, avec une attitude réaliste, sérieuse et responsable:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
1. En 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société. 2. À la fin de 2021, le montant total de la garantie externe de la société était de 49,47 millions de RMB, ce qui représente la garantie de responsabilité conjointe fournie par la société pour le prêt bancaire de la filiale contrôlée Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. Qui s’est poursuivie l’année précédente jusqu’à l’année en cours. En outre, la société n’a pas d’autres questions de garantie externe nouvellement ajoutées.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société et des intérêts à long terme de tous les actionnaires, qu’il est conforme à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons procédé à une vérification sérieuse du contrôle interne de la société en 2021 et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants:
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à ses propres caractéristiques opérationnelles, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences de la gestion actuelle de la société et aux besoins de développement de la société et assure le bon déroulement de toutes les activités de la société; En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre ne présentent pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit en 2022
Après vérification, lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société. Le renouvellement du cabinet comptable ne viole pas les lois et règlements pertinents, n’affecte pas la qualité de l’audit des états financiers de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Sur la base de l’évaluation et de la recommandation du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et de la vérification de la qualification des institutions et du personnel concernés par tous nos administrateurs indépendants, il est convenu d’engager lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel 2022 et le contrôle interne de la société, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen après délibération et approbation du Conseil d’administration.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après vérification, nous croyons que les transactions quotidiennes entre la compagnie et les parties liées en 2022 devraient être fondées sur le prix du marché et respecter le principe d’un prix juste et raisonnable; Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont retirés et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les intérêts des actionnaires minoritaires. En tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la bourse, nous sommes d’accord avec la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Administrateurs indépendants: Zhang Jinhui, Li Zhang fa et Chen Fangping
18 avril 2022
