Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhang Jinhui)
En tant qu’administrateur indépendant de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), en 2021, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, joué pleinement mon rôle indépendant d’administrateur indépendant et protégé les intérêts généraux de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts. Protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier ceux du public.
Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société, j’ai examiné attentivement diverses propositions et j’ai rempli l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires, comme suit:
La réunion se tient en personne pour assister à la réunion si deux absences consécutives n’ont pas eu lieu en personne.
Conseil d’administration 12 12 0 0 Non
Assemblée générale 6 6 0 0 Non
II. Situation des avis indépendants rendus en 2021
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et diligence, en stricte conformité avec les exigences du système de travail des administrateurs indépendants. Conformément aux exigences des règlements pertinents, au cours de la période considérée, après avoir pris connaissance de la situation et consulté les documents pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, comme suit:
1. À la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 28 janvier 2021, j’ai examiné les questions relatives aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2021, à l’ajustement de la période de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions de la société et au plan d’offre non publique d’actions de la société (révisé). Des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société.
2. À la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, tenue le 26 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la prorogation du prêt et aux opérations entre apparentés de la filiale holding de la société à des parties liées.
3. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration tenue le 25 avril 2021, j’ai examiné les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des parties liées de la société, au plan de distribution des bénéfices de 2020, au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 de la société, à l’ajustement de l’indemnité de poste des administrateurs indépendants et à la révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Une opinion indépendante a été émise sur les questions relatives aux changements apportés aux estimations comptables.
4. À la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 31 mai 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination du Directeur général de la société.
5. À la 6e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, tenue le 9 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la signature d’un accord exclusif de sous – traitance entre la filiale holding de la société et les parties liées et au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
6. À la 7e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, tenue le 28 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
7. À la 8e réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 18 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société.
8. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration de la société, tenue le 28 septembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants et à la proposition de transaction connexe, ainsi qu’à l’annulation de l’investissement de capitaux propres à long terme de lanjing Lijia.
9. À la 12e réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 15 novembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de l’offre privée d’actions de 2020 et de la période de validité de l’autorisation pertinente.
Conditions de travail des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai examiné attentivement les informations et les documents présentés par la société à l’avance pour les questions importantes qui doivent être décidées par le Conseil d’administration; En ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, l’exploitation financière, les opérations de capital et d’autres opérations quotidiennes, j’écoute régulièrement les rapports du personnel concerné de l’entreprise, et je fais de mon mieux pour effectuer des essais sur le terrain sur les médias, le réseau, la sector – forme interactive et d’autres informations pertinentes sur l’entreprise, ainsi que les changements de cours des actions de l’entreprise, pour être informé en temps opportun de l’état d’avancement de chaque question importante de l’entreprise et pour maîtriser les
1. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, superviser et inspecter la divulgation de l’information de la société conformément aux dispositions pertinentes, exhorter la société à s’acquitter de l’obligation légale de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, protéger le droit des investisseurs à savoir et à comprendre la société, et protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Les documents de réunion fournis par la société ont fait l’objet d’une étude et d’un examen sérieux avant la réunion du Conseil d’administration, ont participé activement à la discussion et ont exprimé des opinions indépendantes du point de vue professionnel respectif, et ont joué un rôle important dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration.
3. Étudier attentivement les lois, règlements et règles pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics sociaux.
Iv. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par les administrateurs indépendants cette année.
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de l’année en cours.
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants au cours de l’année en cours.
V. Travaux en 2022
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, de renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise, de renforcer le travail sur place, de respecter les principes de jugement indépendant et objectif, d’exprimer des opinions indépendantes conformément aux exigences légales, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des opinions et des suggestions plus positives et plus efficaces à l’entreprise, et d’étudier attentivement les lois pertinentes. Les règlements et les règles peuvent servir de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, améliorer le niveau de prise de décisions du Conseil d’administration et promouvoir le développement stable et sain de l’entreprise.
Administrateur indépendant de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.: Zhang Jinhui
18 avril 2022
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Chen Fangping)
En tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), j’ai exercé mes fonctions avec sérieux en 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et Statuts, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et j’ai pleinement exercé mon rôle Protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires publics.
Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté activement au Conseil d’administration de la société, j’ai examiné attentivement diverses propositions et j’ai rempli l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires, comme suit:
La réunion se tient en personne pour assister à la réunion si deux absences consécutives n’ont pas eu lieu en personne.
Conseil d’administration 12 12 0 0 Non
Assemblée générale 6 6 0 0 Non
II. Situation des avis indépendants rendus en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai pris l’initiative de connaître et d’obtenir les informations et les documents nécessaires avant de prendre des décisions, de comprendre en détail les conditions d’exploitation de la société et de me préparer pleinement à la prise de décisions par le Conseil d’administration. Lors de la réunion, j’ai soigneusement examiné chaque proposition et j’ai activement exercé les fonctions d’administrateur indépendant, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, comme suit:
1. À la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 28 janvier 2021, j’ai examiné les questions relatives aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2021, à l’ajustement de la période de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions de la société et au plan d’offre non publique d’actions de la société (révisé). Des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société.
2. À la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, tenue le 26 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la prorogation du prêt et aux opérations entre apparentés de la filiale holding de la société à des parties liées.
3. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration tenue le 25 avril 2021, j’ai examiné les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des parties liées de la société, au plan de distribution des bénéfices de 2020, au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 de la société, à l’ajustement de l’indemnité de poste des administrateurs indépendants et à la révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Une opinion indépendante a été émise sur les questions relatives aux changements apportés aux estimations comptables.
4. À la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 31 mai 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination du Directeur général de la société.
5. À la 6e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, tenue le 9 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la signature d’un accord exclusif de sous – traitance entre la filiale holding de la société et les parties liées et au renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
6. À la 7e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, tenue le 28 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
7. À la 8e réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 18 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société.
8. À la 10e réunion du 8e Conseil d’administration de la société, tenue le 28 septembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants et à la proposition de transaction connexe, ainsi qu’à l’annulation de l’investissement de capitaux propres à long terme de lanjing Lijia.
9. À la 12e réunion du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 15 novembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de l’offre privée d’actions de 2020 et de la période de validité de l’autorisation pertinente.
Conditions de travail des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai examiné attentivement les informations et les documents présentés par la société à l’avance pour les questions importantes qui doivent être décidées par le Conseil d’administration; En ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, les opérations financières, les opérations de capital et d’autres opérations quotidiennes, j’écoute régulièrement les rapports du personnel concerné de l’entreprise et je fais des visites sur place autant que possible pour comprendre les tendances de l’entreprise. Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux médias, au réseau, à la sector – forme interactive et à d’autres informations pertinentes sur l’entreprise, ainsi qu’aux changements dans le cours des actions de l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
1. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, superviser et inspecter la divulgation de l’information de la société conformément aux dispositions pertinentes, exhorter la société à s’acquitter de l’obligation légale de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, protéger le droit des investisseurs à savoir et à comprendre la société, et protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Les documents de réunion fournis par la société ont fait l’objet d’une étude et d’un examen sérieux avant la réunion du Conseil d’administration, ont participé activement à la discussion et ont exprimé des opinions indépendantes du point de vue professionnel respectif, et ont joué un rôle important dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration.
3. Étudier attentivement les lois, règlements et règles pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics sociaux.
Iv. Questions diverses
