Code du titre: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) titre abrégé: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) annonce No: 2022 – 008 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, complet et exact et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 11 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 11 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 le 11 mai 2022; 13 à 15 heures; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « Internet») sont les suivantes: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 11 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 5 mai 2022.
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 5 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 17 / F, Zhongguang Business Building, no 87 Zhangye Road, Chengguan District, Lanzhou, Gansu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 8e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. 3. Conseils spéciaux
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), les propositions 4, 5, 6 et 7 examinées à cette Assemblée sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Les administrateurs indépendants de la société liront le rapport de travail à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de participation de l’unit é, du certificat de représentant légal et de la carte d’identité originale du participant;
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le format), de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et du certificat de participation, etc.;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats pertinents ci – dessus (la télécopie ou la lettre doit être envoyée au Bureau de la société avant 16 h le 10 mai 2022, et les mots « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués sur la lettre). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée;
5. Heure d’inscription: 9 mai 2022 – 10 mai 2022 (9: 00 – 11: 00 ou 14: 00 – 16: 00 le jour de la transaction).
6. Lieu d’enregistrement de la lettre: Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd., 17e étage, Zhongguang Commercial Building, no 87 Zhangye Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province (Code Postal: 730000)
7. Fax Registration Number: 0931 – 8427597
8. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les certificats pertinents susmentionnés et de s’inscrire à la réunion une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Xiaohui
Tel: 0931 – 8439763
Fax: 0931 – 8427597
Adresse de contact: 17 / F, Zhongguang Business Building, no 87 Zhangye Road, Chengguan District, Lanzhou, Gansu
Code Postal: 730000
E – mail: ytsy Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 163.com.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Conseil d’administration
18 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: Code de vote: 360691, abréviation de vote: vote Asie – Pacifique;
2. Remplir les avis de vote: remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heure de négociation le 11 mai 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires), c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 11 mai 2022 (date de l’Assemblée générale) et se termine à 15 h le jour de l’Assemblée générale sur place.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Au nom de la société (moi) et d’exercer le droit de vote en son nom conformément aux pouvoirs suivants. La validité de cette procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de cette Assemblée générale. Les avis spécifiques sont les suivants:
Mes opinions de vote (la société) sur les questions examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Projet de loi
7.00 corrélation quotidienne prévue pour 2022 √
Proposition de transaction
(Note: Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir sur chaque question de vote en fonction de l’opinion des actionnaires et cocher « √» dans la colonne correspondante. L’une des trois questions doit être choisie. Si plusieurs questions sont sélectionnées ou ne sont pas sélectionnées, la délégation est considérée comme invalide.)
Client: nom du fiduciaire:
Nombre d’actions détenues par le principal obligé: carte d’identité du principal obligé No:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: licence commerciale / carte d’identité du client:
