Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est acquitté consciencieusement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux règles Appliquer rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, améliorer constamment le système de contrôle interne, normaliser la structure de gouvernance d’entreprise et assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Conformément à l’orientation de développement établie de l’entreprise, s’efforcer de promouvoir divers travaux. Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont les suivants:
Aperçu des travaux en 2021
Examen des activités de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société s’est principalement engagée dans des activités chimiques fines, le bénéfice d’exploitation provient principalement de la production et de l’exploitation de Lingang yanuo Chemical, une filiale holding de la société, et la composition des principales activités de la société n’a pas beaucoup changé.
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société était de 73258573035 RMB, en hausse de 0,71% par rapport à la même période de l’année précédente, et le ratio actif – passif était de 59,01%; Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 52155990394 yuan; Le bénéfice net est de 43 041408,05 RMB, dont 16 204628,33 RMB attribuables aux actionnaires de la société cotée; Le bénéfice de base par action est de 00501 yuan RMB; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée sont de 136475 576,49 RMB; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 66 129660,20 RMB.
Principaux travaux de l’entreprise en 2021
1. Renforcer la gestion du contrôle interne de l’entreprise et améliorer les normes de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a renforcé l’auto – inspection et la rectification des liens de contrôle interne. En ce qui concerne les problèmes tels que la mauvaise mise en œuvre des règles et règlements et l’omission de détails de contrôle interne, la société a formulé des mesures de rectification pour améliorer les normes de contrôle interne de la société et prévenir divers risques opérationnels afin d’améliorer l’efficacité et la mise en œuvre de la gestion du contrôle interne des sociétés cotées.
2. Au cours de la période considérée, la société a constamment amélioré la structure du Conseil d’administration et de la direction, d’une part, afin d’assurer le fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, d’autre part, afin d’assurer la stabilité de la direction, de sorte que toutes Les décisions opérationnelles de la société soient conformes à la loi et effectivement mises en œuvre. Au cours de la période considérée, la société a nommé le Directeur général à temps et a achevé la préparation et la divulgation du rapport annuel, du rapport trimestriel et du rapport semestriel à temps pour s’assurer que la divulgation de l’information de la société est opportune, équitable, véridique, exacte et complète.
3. Promouvoir l’offre non publique d’actions dans les délais prévus. Afin de répondre aux exigences de la transformation industrielle et de la stratégie de développement à long terme de la société, d’optimiser la structure du capital de la société, de renforcer la capacité de résistance aux risques de la société et de démontrer la confiance des contrôleurs réels dans le développement futur de la société, la société a tenu le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires en 2020 pour délibérer et approuver les questions relatives à l’émission non publique d’actions a de la société en 2020. Le prix de cette offre non publique d’actions est de 4,01 yuan / action, le nombre d’actions émises n’est pas supérieur à 49875311 actions (y compris le montant principal) et le montant total des fonds levés n’est pas supérieur à 20000000 yuan. L’objet de souscription de cette offre non publique de la société est l’actionnaire contrôlant Lanzhou Asia Pacific Industrial and Mineral Group Co., Ltd. À l’heure actuelle, la société a reçu l’approbation de Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Le Conseil d’administration de la société s’occupera des questions relatives à l’offre non publique d’actions dans le délai prescrit et s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des documents d’approbation susmentionnés et à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
4. Au cours de la période considérée, la société a renforcé la gestion des filiales afin de les aider à atteindre leurs objectifs annuels de recettes de vente et de performance. En 2021, les engagements de performance des filiales ont été respectés dans les délais prévus.
Rendement du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société et les comités spéciaux qui lui sont rattachés ont exercé leurs fonctions avec diligence, diligence et efficacité conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et des règles d’application des comités spéciaux. Au cours de la période considérée, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration, comme suit:
No de série nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues et les entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif de la société; 2. Proposition concernant les transactions quotidiennes entre apparentés prévues avec Hebei yanuo Biotechnology Co., Ltd. Et sa huitième filiale en janvier 2021; 3. Proposition d’ajustement de la date du 28 février de la deuxième réunion de la première réunion effective de la résolution sur les actions de la Banque de développement non publique de la société; 4. Proposition relative à Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 5. Proposition d’ajustement de la période de validité de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale au Conseil d’administration pour traiter les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique; 6. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le huitième Conseil d’administration en mars 2021: 1. Proposition de prorogation du prêt de la filiale holding de la société à la partie liée et de négociation le 26 mars de la troisième réunion de la deuxième réunion de la société liée; 2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Observations
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Rapport annuel et résumé pour 2020; 2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020; 3. Rapport financier final de 2020; 4. Plan de distribution des bénéfices du huitième Conseil d’administration en 2020; 5. Rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020; 6. Rapport d’évaluation du contrôle du Département 04 en 2021 lors de la quatrième réunion des trois réunions en 2020; 7. Proposition d’ajustement de l’indemnité de poste des administrateurs et des administrateurs indépendants et de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs le 25 mai; 8. Note spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit du contrôle interne avec des observations sans réserve sur les points soulignés; 9. Texte intégral et corps du rapport du premier trimestre 2021; 10. Proposition de modification des estimations comptables de la société; 11. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
Huitième directeur 202105
La proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société a été examinée et adoptée le 31 de la cinquième réunion.
Observations
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le huitième Conseil d’administration en juillet 2021: 1. Proposition relative à la signature par la filiale Holding et les parties liées de la sixième réunion de la cinquième réunion de l’association exclusive de transformation déléguée le 9 septembre; 2. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021; 3. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
6 en juillet 2021, le huitième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
Septième réunion 28 novembre
Observations
Huitième directeur 202108
Le rapport semestriel et le résumé pour 2021 ont été examinés et adoptés à la huitième réunion le 18 juin.
Observations
Huitième directeur 202109
Le 24 de la neuvième réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’intention de la société de demander un prêt hypothécaire sur ses propres actifs.
Observations
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le huitième Conseil d’administration en septembre 2021: 1. Proposition relative à l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants et des opérations connexes; 2. Proposition de radiation de l’investissement de capitaux propres à long terme de lanjing Lijia; 3. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021.
Huitième directeur 202110
Le texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté le 25 novembre.
Réunions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le huitième Conseil d’administration en novembre 2021: 1. Proposition visant à prolonger la période de validité de la 12e réunion du 15 novembre de la 11e réunion du Conseil d’administration de la société sur l’offre privée d’actions en 2020 et à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter cette offre privée d’actions à sa seule discrétion; 2. Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et les autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, a protégé les intérêts de Tous les actionnaires, a garanti que les actionnaires peuvent exercer leurs pouvoirs conformément à la loi et a encouragé le développement à long terme, stable et durable de la société. Les détails sont les suivants:
No de série nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues avec Hebei yanuo Biotechnology Co., Ltd. Et ses filiales en 2021 – 2022; 2. Proposition d’ajustement de la période de validité de la résolution 1 sur les actions de la Banque de développement non publique de la société à compter du 18 janvier; 3. Proposition relative à Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 4. Proposition d’ajustement de la période de validité de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale au Conseil d’administration de traiter les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique.
202104
2. Le 12 décembre, les actions temporaires secondaires ont examiné et adopté la proposition relative à la prorogation des emprunts et des opérations entre apparentés des filiales contrôlées par la société. Assemblée générale orientale
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Rapport annuel et résumé pour 2020; 2. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020 3 et en 2021 5; 3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; 4. Rapport financier final de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 le 19 juin; 5. Plan de distribution des bénéfices en 2020; 6. Proposition d’ajustement de l’indemnité de poste des administrateurs et des administrateurs indépendants et de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
En juillet 2021, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative à la signature de l’accord exclusif de sous – traitance entre la filiale Holding et les parties liées quatre fois le 26 juillet; 2. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021.
Assemblée générale orientale
5 la proposition relative à l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée le 102021.
14 avril
Assemblée générale orientale
La proposition visant à prolonger la période de validité des résolutions pertinentes de la société sur les actions de la Banque de développement non publique en 2020 et à proposer des actions pour six ou cinq actions temporaires le 1er décembre 2021 a été examinée et adoptée. L’Assemblée générale de l’est a autorisé le Conseil d’administration à traiter pleinement les Questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique.
Assemblée générale orientale
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités professionnels, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, dont les membres possèdent de solides connaissances professionnelles, une expérience de travail et une riche expérience de la gestion. Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont joué un rôle important dans l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise.
1. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux règles et règlements pertinents du Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a tenu une réunion du Comité de stratégie, qui s’est concentrée sur l’orientation du développement et la planification stratégique de la prochaine étape de la compagnie.
