Code du titre: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) titre abrégé: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) annonce No: 2022 – 009 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, complet et exact et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a envoyé l’avis de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 2 avril 2022 par écrit et par courriel. La réunion a eu lieu sur place le 15 avril 2022 Dans la salle de réunion de la société, 17 / F, Zhongguang Business Building, no 87, ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou, Province de Gansu. Trois autorités de surveillance votent à la réunion et trois autorités de surveillance votent effectivement. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The full text of the 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 006) and the summary of the 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 005). 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
En 2021, la société n’émettra pas de dividendes en espèces, n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social par l’intermédiaire du Fonds d’accumulation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et politiques de distribution des bénéfices pertinents de la société et tient pleinement compte de la situation réelle et des besoins opérationnels continus de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Plan de distribution des bénéfices de 2021.
5. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à ses propres caractéristiques d’exploitation, qui répond aux exigences de la gestion actuelle de la société et aux besoins de développement de la société et assure le fonctionnement normal de Toutes les activités de la société; En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre ne présentent pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
18 avril 2022
