Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) En se concentrant sur les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires pour normaliser le fonctionnement, superviser efficacement le fonctionnement de la société conformément à la loi, les principales décisions, la situation financière, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, inspecter soigneusement le travail financier de la société et jouer efficacement le Rôle du Conseil des autorités de surveillance.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions. Tous les superviseurs assistent en personne, exercent leur droit de vote et signent les documents pertinents sans aucune absence. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Les détails sont les suivants:
Examen de la proposition de calendrier de la réunion préparatoire
No.
Examen et adoption:
1. Proposition d’ajustement de la validité de la résolution sur les actions de la Banque de développement non publique de la Sociét é
Le 28 février, la deuxième réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions a (révisé) de Hainan Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Examen et adoption:
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
3. Rapport financier final de 2020;
4 avril 2021, plan de distribution des bénéfices de 2020 du huitième Conseil des autorités de surveillance;
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
6. L’avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit du contrôle interne avec des points saillants et des opinions sans réserve»;
7. Texte intégral et corps du rapport du premier trimestre 2021;
8. Proposition de modification des estimations comptables de la société.
3 examiné et adopté par le huitième Conseil des autorités de surveillance en août 2021:
1. Rapport semestriel 2021 et résumé.
4 examiné et adopté par le huitième Conseil des autorités de surveillance en septembre 2021:
Le 28 janvier de la cinquième Assemblée, la proposition relative à l’exécution des engagements des actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés;
2. Proposition de radiation des prises de participation à long terme de la famille Lan Jing Lijia.
5 examiné et adopté par le huitième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021:
Sixième réunion 25 janvier 1. Rapport du troisième trimestre 2021.
Examiné et adopté par le huitième Conseil des autorités de surveillance en novembre 2021:
1. Proposition visant à prolonger la période de validité des résolutions pertinentes de la société sur les actions de la Banque de développement non publique en 2020.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance afin de protéger efficacement les droits et intérêts des actionnaires et des intérêts de la société et de superviser pleinement le fonctionnement juridique, la situation financière, la collecte de fonds, les opérations entre apparentés, la garantie externe et le contrôle interne de la société. Après un examen attentif, les avis sont les suivants:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Procédures de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société au cours de la période considérée
Superviser l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le contrôle interne de la société et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société; La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable; Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
Inspection financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a régulièrement vérifié la situation financière et les actifs de la société conformément aux exigences des statuts et autres systèmes de gestion. Le système financier et comptable de la société est solide et la gestion financière est relativement normalisée. Après avoir examiné le rapport périodique de la société, l’opinion d’audit émise par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement la situation opérationnelle de la société.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés.
Opérations entre apparentés
Après un examen attentif des documents fournis par la direction de l’exploitation, nous estimons que les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée sont conformes aux exigences normales de gestion de l’exploitation de la société, que le prix de l’opération est raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions relatives aux opérations entre apparentés pertinentes, et que les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société.
Acquisition et vente d’actifs ou de capitaux propres
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’acquisition, de vente d’actifs ou d’actions de la société.
Garantie externe
À la fin de la période visée par le rapport, le montant total de la garantie externe de la société s’élevait à 49,47 millions de RMB, ce qui représente la garantie de responsabilité conjointe fournie par la société pour le prêt bancaire de Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd., une filiale contrôlée, qui s’est poursuivie au cours de l’année précédente. En outre, la société n’a pas d’autres questions de garantie externe nouvellement ajoutées.
Investissement étranger
Au cours de la période considérée, la société n’a pas investi à l’étranger.
Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société. Compte tenu de la situation réelle de la société, après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à ses propres caractéristiques d’exploitation, qu’il était conforme aux exigences de la gestion actuelle de la société et aux besoins de développement de la société, et qu’il garantissait le fonctionnement normal de toutes les activités de la société; En 2021, le système de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société ainsi que la mise en œuvre ne présentent pas de défauts importants ou de défauts majeurs, et le contrôle interne de la société est efficace; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Gestion des initiés à l’information privilégiée
La société doit se conformer strictement aux dispositions et exigences pertinentes du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, normaliser strictement le processus de transmission de l’information et faire un bon travail d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en temps opportun.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société supervisera et gérera le fonctionnement normal de la société, améliorera la structure de gouvernance de la société et protégera les intérêts de la société et des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Dans le même temps, nous améliorerons constamment notre propre apprentissage, améliorerons notre capacité de supervision et de gestion et respecterons mieux les droits conférés par l’entreprise.
Conseil des autorités de surveillance de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
18 avril 2022
