Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la prise de décisions de la société et la création de cadres supérieurs, d’optimiser la structure du Conseil d’administration et de la haute direction et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est principalement chargé de sélectionner les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations au Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de cinq à sept administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur) qui préside les travaux du Comité. Les membres du Président sont élus au sein des membres et sont nommés par des administrateurs indépendants et soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité de nomination prend le Bureau du Conseil d’administration comme bureau quotidien et est responsable de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en fonction de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’Administration pour adoption avant sa mise en oeuvre.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique et communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et formule des documents ou des propositions écrits;
Le Comité de nomination peut recueillir largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de la société holding (actionnaire) ou d’autres sociétés, ainsi que sur le marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, l’emploi total ou à temps partiel, etc., des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Le Comité de nomination a tenu de vastes consultations avec la société et ses actionnaires au sujet des candidats proposés.
Obtenir le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas être considéré comme un administrateur ou un cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauchés avant l’élection de nouveaux administrateurs et l’emploi de nouveaux cadres supérieurs;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux résolutions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité de nomination se tient de temps à autre, selon les besoins, et l’avis de la réunion est signifié à tous les membres par courrier électronique ou par tout autre moyen sept jours avant la réunion. Si une réunion temporaire est nécessaire en raison d’une situation d’urgence, un avis de réunion peut être donné par la poste ou par d’autres moyens deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (qui est un administrateur indépendant) s’il n’est pas en mesure d’y assister.
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote. La Conférence peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 15 la personne responsable du Bureau du Conseil d’administration peut assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes de la société sans autorisation avant que les informations ne soient divulguées publiquement.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes règles d’application entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société modifiera immédiatement les présentes règles et les soumettra au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
