Code des valeurs mobilières: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Modification des modalités d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration
Annonce des conditions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (ci – après dénommée la société) a tenu la première réunion du neuvième Conseil d’administration le 18 avril 2022, La proposition de modification des dispositions pertinentes des règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, la proposition de modification des dispositions pertinentes des règles d’application du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, la proposition de modification des dispositions pertinentes des règles d’application du Comité d’audit du Conseil d’Administration de la société et la proposition de modification des dispositions pertinentes des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société ont été examinées et adoptées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes des règles d’application de Chaque Comité spécial du Conseil d’administration de la société sont modifiées comme suit: 1. Modification des règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société
Avant modification après modification
Article premier afin de normaliser la prise de décisions de la société et, conformément à l’article premier, de normaliser la prise de décisions de la société et la formation de cadres supérieurs, d’optimiser la formation du Conseil d’administration et du personnel de direction, d’optimiser la structure du personnel du Conseil d’administration et du personnel de Direction, d’améliorer la structure du personnel de direction de la gouvernance d’entreprise et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise. Conformément à la Constitution de la société de la République populaire de Chine, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux dispositions spéciales et Autres dispositions pertinentes de la société, la société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration, formule le Comité de nomination de la mise en œuvre et formule les présentes règles de mise en œuvre. Règles.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est l’organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé des administrateurs et des organismes de travail de la société. Il est principalement chargé de sélectionner les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, de sélectionner les administrateurs et les cadres supérieurs et de faire des recommandations au Conseil d’administration. Faire des recommandations.
Article 3 Le Comité de nomination se compose de cinq à cinq administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants. Il est composé de sept administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 8 principales fonctions du Comité de nomination article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination: pouvoirs:
En fonction des conditions d’exploitation de la société, l’actif (i) fait des recommandations au Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société, de l’échelle de l’actif et de la structure de la participation au Conseil d’administration et de la structure de la participation au Conseil d’administration; Formuler des recommandations au Conseil d’administration;
Étudier la sélection des administrateurs et des gestionnaires (Ⅱ) étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs, proposer des critères et des procédures de sélection au Conseil d’administration et faire des suggestions au Conseil d’administration; Recommandations;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs; Les candidats aux postes de direction de niveau;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire (IV) Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations à leur sujet; Examiner les candidats et formuler des recommandations;
Examiner les autres cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration (Ⅴ) et qui sont nommés par le Conseil d’administration de la société. Recommandations;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 10 le Comité de nomination, conformément à l’article 10 de la loi pertinente, étudie la situation réelle des administrateurs et des dirigeants de la société, les conditions d’élection et les procédures de sélection des administrateurs et des dirigeants de la société, ainsi que les conditions d’élection et les limites des procédures de sélection des administrateurs et des dirigeants de la société pour la durée de leur mandat, conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, en combinaison avec les dispositions des lois, règlements et statuts de la société et en combinaison avec la situation réelle de la société. Former un projet de résolution de sauvegarde et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation et durée du mandat, former un projet de résolution de sauvegarde et le soumettre ensuite pour mise en œuvre. Suivi et mise en œuvre après adoption par le Conseil d’administration.
Article 11 Élection des administrateurs et des dirigeants article 11 procédures d’élection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique et communique activement avec les services compétents de la société (Ⅰ), étudie la communication et la communication entre les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et dirigeants de la société, la demande de nouveaux administrateurs et dirigeants de la société et forme des documents ou des propositions écrits; L’état et la formation de documents écrits ou de propositions;
Le Comité de nomination peut recueillir largement des administrateurs et des cadres supérieurs au sein de la société, de la société holding (participante) ou d’autres sociétés, ainsi qu’au sein de la société holding (participante) ou d’autres sociétés et du marché des talents; Sélection du personnel;
Recueillir la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, l’ensemble du poste ou du titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, l’ensemble du poste ou du titre professionnel, l’ensemble du poste ou du travail à temps partiel, etc., des candidats initiaux pour former des documents écrits; Le travail à temps partiel, etc., et la formation de documents écrits;
Le Comité de nomination a tenu de vastes consultations avec la société et ses actionnaires au sujet du candidat proposé et du Comité de nomination. La société et ses actionnaires ont été largement consultés.
Obtenir le consentement du candidat à la nomination (v) obtenir le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas être considéré comme l’intention des administrateurs et des gestionnaires, ou il ne peut pas être choisi comme administrateur ou dirigeant; Sélection du personnel de direction;
Convoquer une réunion du Comité de nomination et (vi) Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs; Examen des qualifications des candidats primaires;
Avant l’élection de nouveaux administrateurs et l’emploi de nouveaux (Ⅶ) avant l’élection de nouveaux administrateurs et l’emploi de nouveaux gestionnaires, et avant de proposer au Conseil d’administration les cadres supérieurs candidats aux postes d’administrateur, présenter au Conseil d’administration des propositions concernant les candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire nouvellement embauchés et des documents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire nouvellement embauchés; Recommandations et documents connexes;
(Ⅷ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux résolutions et aux commentaires du Conseil d’administration (Ⅷ).
Voir autres travaux de suivi.
Article 12 la réunion du Comité de mise en candidature n’est pas fixée article 12 la réunion du Comité de mise en candidature est convoquée selon le calendrier prévu et tous les membres du Comité de mise en candidature sont informés de la nécessité de tenir la réunion de temps à autre sept jours avant la réunion. L’avis de réunion est donné aux membres du corps de la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier à un autre membre du Comité le soin d’assister à la réunion si elle est signifiée aux membres par courrier électronique ou par d’autres moyens sept jours avant la réunion. En cas d’urgence, il est nécessaire de convoquer un administrateur temporaire (qui devrait être un administrateur indépendant) pour le présider. En cas de réunion, un avis de réunion peut être donné par la poste ou par tout autre moyen deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui ne peut assister à la réunion.
Il peut être présidé par un autre membre (qui est un administrateur indépendant).
Modification des règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Avant modification après modification
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de cinq à sept administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants et sept administrateurs. Des choses.
Article 7 Le Comité de la stratégie d’investissement relève du Comité de la stratégie d’investissement. Le Comité de la stratégie d’investissement relève de l’équipe d’examen de la machine de travail. Le Directeur général de la société agit en tant qu’équipe d’examen de l’investissement et est responsable de la liaison quotidienne et du chef de L’équipe de réunion. En outre, un ou deux chefs adjoints sont nommés. Tissage, etc.
Article 10 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique à un stade précoce et l’équipe de l’Organisation de travail est chargée de fournir les informations pertinentes de l’entreprise. Pour la préparation préalable à la décision du Comité de stratégie, fournir (i) des informations aux parties concernées par les services compétents ou le contrôle de la société:
(participation au capital) la personne responsable de l’entreprise soumet les principaux investissements et le financement (i) Les principaux investissements et le financement, le plan préliminaire de mise en oeuvre du capital et le rapport d’étude de faisabilité pour l’exploitation, l’intention du projet d’exploitation des actifs et l’accès préliminaire aux informations de base des partenaires soumis par les services compétents de l’entreprise ou l’entreprise Holding (participation au capital, exploitation du capital, intention du projet d’exploitation des actifs et actions); Le rapport de performance et les informations de base des partenaires (Ⅱ) sont préparés par l’équipe d’examen des investissements;
Examiner et émettre des avis d’approbation de projet; Les accords, contrats, statuts, etc., conclus à l’extérieur par les services compétents de la société ou par l’entreprise Holding (participant à l’accord, au contrat et aux actions statutaires pertinents des services compétents de la société ou de l’entreprise Holding (participante);
Négocier le rapport d’étude de faisabilité et le soumettre au Groupe de travail de l’organisme d’investissement (III) pour examen des documents susmentionnés; Effectuer l’examen et soumettre la proposition officielle (IV) à l’équipe d’examen des investissements du Comité stratégique pour examen. émettre des commentaires écrits et soumettre des propositions officielles au Comité stratégique.
Article 11 le Comité de la stratégie tient une réunion conformément à la proposition du Groupe d’examen des fonds de travail du Comité de la stratégie d’investissement de l’article 11, tient une réunion pour discuter de la proposition du Groupe d’examen de l’Organisation, soumet les résultats de la discussion au Conseil d’administration et, en même temps, soumet les résultats de la discussion au Conseil d’administration et, en même temps, transmet les commentaires au Groupe d’examen des investissements. Groupe des organes de travail.
Article 12 réunions du Comité de stratégie chaque réunion du Comité de stratégie se tient au moins une fois par an et peut se tenir de temps à autre en fonction des besoins. L’avis de réunion est donné lors d’une réunion temporaire qui est proposée par la majorité des membres du Comité de stratégie par courriel ou par d’autres moyens sept jours avant la réunion du Comité de stratégie. Normalement, tous les membres de la Conférence. La réunion est présidée par le Président, qui en informe tous les membres sept jours avant la tenue de la réunion principale. Si le membre désigné n’est pas en mesure d’assister à la réunion, un autre membre du Président peut être chargé de présider la réunion. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la Réunion, le Président préside la réunion. En cas d’urgence, une réunion intérimaire peut être convoquée et confiée à un autre membre. En cas de réunion, un avis de réunion peut être donné par la poste ou par tout autre moyen deux jours avant la réunion.
Article 15 Les membres de l’équipe d’évaluation des investissements chargée de l’article 15 de l’Organisation de travail peuvent assister aux réunions du Comité de stratégie en tant que participants sans droit de vote et, si nécessaire, du Comité de stratégie en tant que participants sans droit de vote. Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister aux réunions en tant que participants sans droit de vote. Les membres du Comité assistent à la réunion sans droit de vote.
Modification des règles d’application du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société
Avant modification après modification
Article premier renforcer la prise de décisions par le Conseil d’administration Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au Code de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées ci – dessus, au Code de gouvernance d’entreprise pour le marché intérieur des entreprises, aux règles de base pour le contrôle de la base de contrôle interne des entreprises, au présent Code de la Bourse de Shanghai et aux règles de cotation des actions cotées à la Bourse de Shanghai, Les règles de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la surveillance et la réglementation du fonctionnement des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai à partir du Comité d’examen du Conseil d’administration des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé, l’introduction en bourse, les statuts et autres dispositions pertinentes, les statuts et autres dispositions pertinentes, les statuts et autres dispositions pertinentes, la société crée un Comité d’audit du Conseil d’administration et établit un Comité d’audit du Conseil d’administration. Les modalités d’application du présent règlement d’exécution sont formulées. Règles.
Article 4 la société fournit au Comité d’audit les conditions de travail nécessaires. Le Comité des commissaires aux comptes a assuré les conditions de travail nécessaires. Dans l’exercice de ses fonctions par le Comité d’audit, la direction de la société cotée et les services compétents coopèrent entre eux. Quand on leur donne de l’aide.
Article 5 membres du Comité d’audit article 5 le Comité d’audit se compose de cinq à cinq administrateurs, dont cinq administrateurs indépendants et sept administrateurs nommés, dont au moins un seul
