Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer encore le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» le Président du Conseil d’administration et les administrateurs internes qui reçoivent une rémunération de la société, tandis que par « cadres supérieurs», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et l’Ingénieur en chef nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de cinq à sept administrateurs externes.
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider les travaux du Comité. Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation est doté d’un groupe d’organisations de travail chargé de fournir des informations sur les activités de l’entreprise et les personnes évaluées, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et d’appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes pertinents d’autres entreprises concernées;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Étudier les normes d’évaluation des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société, examiner l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 10 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation est soumis au Conseil d’administration pour approbation et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre; Le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 l’équipe d’évaluation relevant du Comité de rémunération et d’évaluation est chargée d’assurer le bon fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation.
La préparation préalable à la prise de décisions fournit des informations sur les aspects pertinents de l’entreprise.
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité; Fournir la base de calcul pertinente pour la formulation du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de la société en fonction des résultats de la société. Article 12 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société rendent compte de leurs fonctions et de leur auto – évaluation au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration; Le Comité de rémunération et d’évaluation entend l’avis du Directeur général sur l’évaluation des cadres supérieurs désignés par lui;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres sept jours avant la réunion. Si une réunion temporaire est nécessaire en raison d’une situation d’urgence, un avis de réunion est donné par courrier ou par d’autres moyens deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres; Article 15 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 16 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote, si nécessaire.
Article 17 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 18 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 19 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et dispositions des présentes mesures.
Article 20 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 21 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont soumis par écrit au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Article 22 les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation avant que les informations ne soient divulguées publiquement.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 les présentes modalités d’application sont mises à l’essai à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
