Règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de l’entreprise, de déterminer le plan de développement stratégique à long terme de l’entreprise, de renforcer la compétitivité de base de l’entreprise, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer l’efficacité et la qualité des grandes décisions en matière d’investissement et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux Statuts La société crée par la présente un comité stratégique du Conseil d’administration et formule les présentes règles de mise en œuvre.
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de faire des recommandations au Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de cinq à sept administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (coordonnateur) qui préside les travaux du Comité; Le Président est le Président de la société.
Article 6 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité stratégique est doté d’un groupe d’organes de travail chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions. Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Superviser et inspecter le processus de mise en œuvre des éléments susmentionnés;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration de la société et les propositions du Comité sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision. Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 l’équipe de l’organe de travail est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique et de fournir les informations pertinentes:
L’intention, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires des principaux projets d’investissement et de financement, des opérations en capital et des projets d’exploitation d’actifs déclarés par les services compétents de la société ou les entreprises Holdings (actionnaires);
Les accords, contrats, statuts et autres documents pertinents des services compétents de la société ou de l’entreprise Holding (actionnaire); (Ⅲ) l’équipe de l’organisme de travail examine les documents susmentionnés et soumet une proposition officielle au Comité stratégique. Article 11 le Comité de la stratégie se réunit sur proposition du Groupe de l’organe de travail pour discuter et soumettre les résultats de ses délibérations au Conseil d’administration et les transmettre au Groupe de l’organe de travail.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité stratégique se tient de temps à autre en fonction des besoins, et l’avis de la réunion est envoyé à tous les membres par courrier électronique ou par d’autres moyens sept jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
En cas d’urgence nécessitant la tenue d’une réunion temporaire, un avis de réunion peut être donné par courrier ou par d’autres moyens deux jours avant la réunion.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées par la Conférence sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité de stratégie est le vote à main levée ou le vote. La Conférence peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 15 Les membres de l’équipe de l’Organisation de travail peuvent assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, le cas échéant, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 18 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes de la société sans autorisation avant que les informations ne soient divulguées publiquement.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes règles d’application entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société modifie immédiatement les présentes règles et les soumet au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
