Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 32ème réunion du premier Conseil d’administration
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Avis indépendants de la 32ème réunion du premier Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société reflète fidèlement et précisément la situation du contrôle interne de la société. Au cours de l’année 2021, la société a continuellement amélioré son système de contrôle interne, qui est complet et efficace, et toutes les activités commerciales de la société sont exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents. Tous les contrôles internes de l’entreprise sont stricts, adéquats et efficaces, sont conformes à la situation réelle de l’entreprise, peuvent assurer le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, et tous les risques dans l’exploitation de l’entreprise peuvent être contrôlés efficacement. Conformément à la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et des défauts de contrôle interne dans les rapports non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou de défauts importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Opinion indépendante des administrateurs indépendants sur la rationalité du faible niveau de dividende en espèces: le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés et aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et analyse de manière exhaustive l’environnement industriel, le niveau de profit actuel de la société et la situation réelle de la demande de fonds dans le processus de développement de l’exploitation, en tenant compte des intérêts de tous les actionnaires, ce qui est bénéfique pour le développement stable de la société, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. En résum é, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société et convenons que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 32ème réunion du premier Conseil d’administration
Informations relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
En 2022, la norme de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise est déterminée en fonction du poste, des responsabilités professionnelles, de l’expérience et des qualifications, du système de rémunération interne de l’entreprise et du coefficient d’évaluation du rendement. Il est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Cette demande est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, sans violation des lois, règlements, documents normatifs ou statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
