Code des valeurs mobilières: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) titre abrégé: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) L’avis de cette réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 5 avril 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion a été présidée par Deng Xueqin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a exercé consciencieusement les fonctions et les pouvoirs conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Au cours de la période considérée, la direction de la société, sous la direction du Conseil d’administration, s’est acquittée fidèlement et diligemment de ses fonctions et a mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et Les statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Au cours de la période considérée, conformément aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au principe de diligence raisonnable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est normalisée et légale et est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel de 2021 et texte intégral du rapport annuel de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, la société a maintenu un contrôle interne financier efficace. De la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne à la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a pas eu de facteurs qui ont influé sur La conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne, et il n’y a pas eu de défauts majeurs du contrôle interne à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 198700 650 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 198700 065,00 RMB (impôt inclus). Le montant total des dividendes en espèces de la société au cours de l’année représente 20,60% du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 017).
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018).
La proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée.
Conformément aux statuts, compte tenu du niveau moyen de rémunération des administrateurs indépendants de la société cotée et des caractéristiques de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles de la société, la rémunération des administrateurs indépendants de la société est fixée à 180000 RMB / an (avant impôt). La rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en poste dans l’entreprise comprend le salaire et la prime de fin d’année. La norme salariale et la base de la prime de fin d’année sont déterminées en fonction du poste, des responsabilités professionnelles, de l’expérience et des qualifications, ainsi que du système de rémunération interne de l’entreprise; Le coefficient de calcul de la prime de fin d’année est déterminé en calculant le coefficient de rendement trimestriel complet et le coefficient de rendement annuel. Le superviseur du représentant des travailleurs reçoit la rémunération correspondante en fonction de son poste dans l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Ayant examiné la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Avis est par les présentes donné.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Conseil d’administration 19 avril 2022
