Code des valeurs mobilières: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) titre abrégé: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à une procédure sommaire
Annonce des questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Aperçu des questions d’autorisation
Conformément aux mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse de scitech Innovation Board (essai) et aux règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse de scitech Innovation Board de Shanghai, la trente – deuxième réunion du premier Conseil d’administration, tenue le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Contenu spécifique de cette autorisation
Cette autorisation comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
1. Confirmer si la société remplit les conditions pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration est autorisé à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, et à confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’
2. Type et quantité d’actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Pour les actions dont le montant total du financement de l’émission ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année, le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total du capital levé par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du total du capital – actions de la société avant l’émission.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légales conformément aux dispositions de la c
4. Méthode ou fourchette de prix
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (formule de calcul: prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification).
5. Objet des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour des projets liés aux activités principales de la société et des fonds de roulement supplémentaires, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
Investir dans des entreprises dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation;
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres; Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
6. Lieu de cotation des actions
Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shanghai.
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Autoriser le Conseil d’administration, sous réserve du respect de la présente proposition et des lois et règlements pertinents, à traiter toutes les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, y compris, sans s’y limiter:
Formuler, ajuster et mettre en œuvre le plan d’émission conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs ou aux dispositions ou exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, compte tenu de la situation réelle de la société, y compris, sans s’y limiter, le temps de mise en œuvre de l’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, l’objet de l’émission, les mesures spécifiques de souscription, la proportion de souscription, l’échelle des fonds collectés et d’autres questions liées au plan d’émission;
Traiter les questions relatives à la construction et à l’utilisation des fonds collectés pour l’émission de projets d’investissement financés par des fonds collectés, et ajuster les projets d’investissement financés par des fonds collectés et leurs arrangements spécifiques conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, en Tenant compte de la situation réelle du marché des valeurs mobilières et des projets d’investissement financés par des fonds collectés, de l’état d’avancement réel, du montant effectivement recueilli, etc.;
Traiter les questions relatives à la demande d’émission, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification, la signature, la présentation, la présentation supplémentaire, la mise en œuvre et l’annonce des documents relatifs à l’émission conformément aux exigences des autorités de réglementation, répondre aux commentaires des autorités de réglementation compétentes et traiter les questions relatives à la divulgation d’informations relatives à l’émission conformément aux exigences réglementaires;
Signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre et exécuter tous les accords relatifs à l’émission, y compris, sans s’y limiter, les accords de souscription d’actions, les contrats importants et les documents importants relatifs aux fonds levés;
Créer un compte spécial pour les fonds collectés émis et traiter les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés;
Gérer l’enregistrement ou le dépôt des modifications apportées au capital social et aux statuts conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences réglementaires et aux conditions d’émission;
Après l’émission, s’occuper de l’enregistrement, du verrouillage et de la cotation des nouvelles actions à la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
S’il existe de nouvelles dispositions ou politiques dans les lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’émission, à l’évolution du marché ou à d’autres exigences spécifiques des autorités de réglementation des valeurs mobilières, les plans spécifiques d’émission sont ajustés en conséquence conformément aux nouvelles dispositions et exigences;
Décider et engager les intermédiaires de services de valeurs mobilières concernés pour l’émission et traiter d’autres questions pertinentes;
En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent l’émission difficile à mettre en œuvre ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour la société, décider à sa discrétion de reporter ou de mettre fin à l’émission;
Traiter d’autres questions liées à l’émission dans la mesure permise par les lois, règlements, documents normatifs et statuts.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
9. Validité de la résolution
À compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Conseil d’administration 19 avril 2022
