Code des valeurs mobilières: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) titre abrégé: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Un avis de réunion a été envoyé le 5 avril 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par Huang kaikun, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’en 2021, sur la base du principe de la responsabilité envers tous les actionnaires de la société, le Conseil des autorités de surveillance devrait superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en stricte conformité avec les responsabilités et les pouvoirs conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents. Tous les superviseurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent diligemment de leurs responsabilités, ce qui garantit le fonctionnement normal de la société, l’exactitude et l’intégrité des actifs et des finances, et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions et peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société et son résumé soient véridiques, exactes et complètes, à ce que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 soient exemptes de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi. Approuver le contenu du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel de 2021 et texte intégral du rapport annuel de 2021.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
La société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux spécifications de base du contrôle interne de la société et a publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Grâce à la compréhension du système de contrôle interne actuel de l’entreprise et de sa mise en oeuvre, nous croyons que le rapport d’évaluation reflète objectivement et réellement la construction du système interne et la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices, les flux de trésorerie et les besoins de fonds de la société, ce qui est propice au développement durable et stable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et aux politiques réglementaires de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Par conséquent, le contenu du rapport spécial susmentionné est approuvé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018).
Avis est par les présentes donné.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2022
