Code des valeurs mobilières: Sansure Biotech Inc(688289) titre abrégé: Sansure Biotech Inc(688289)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du premier Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Sansure Biotech Inc(688289) La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Dai Lizhong. La procédure d’avis, de convocation et d’examen de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à l’unanimité:
1. Le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de Sansure Biotech Inc(688289) 2021 a été examiné et approuvé: en 2021, tous les membres du Conseil d’administration se sont conformés strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements et règlements pertinents de la société, se sont acquittés des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires, ont effectué divers travaux avec diligence et diligence, et ont encouragé le développement durable, sain et stable de la société Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté.
Contenu: le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 224269639558 RMB après vérification par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), et le bénéfice distribuable de la société mère au 31 décembre 2021 est de 378010491461 RMB.
Le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant: la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires toutes les 10 actions sur la base de la déduction du capital social total de la société enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres pour le rachat d’actions du compte spécial de titres par La société.
Verser un dividende en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus). Au 18 avril 2022, le capital social total de la société était de 400000 000,00 actions, déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de titres de 4 791299 actions, de sorte que le total des dividendes en espèces proposés était de 14 820262,88 RMB (impôt inclus).
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la société a distribué à tous les actionnaires un dividende de 7,5 RMB (impôt inclus) pour les trois premiers trimestres de 2021 par 10 actions en décembre 2021. Après déduction du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de titres, 920000 actions, le nombre réel d’actions participant à la distribution est de 390080 000 actions, et le montant total des dividendes en espèces distribués est de 299310 000 RMB (impôt inclus).
Afin d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, la société a procédé au rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds payés pour le rachat était de 199983 820,97 RMB. Conformément aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les sociétés cotées qui rachètent des actions en espèces en contrepartie par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé sont considérées comme des dividendes en espèces des sociétés cotées et incluses dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces.
En résumé, le dividende en espèces cumulé de cette année est de 64749708385 RMB, ce qui représente 28,87% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021.
Compte tenu des caractéristiques de l’industrie et de l’étape de développement de l’entreprise à l’heure actuelle, combinées aux conditions d’exploitation actuelles et à la demande future de fonds, afin de promouvoir la mise en œuvre de divers plans stratégiques de l’entreprise et d’assurer un développement durable, stable et sain de l’entreprise, l’entreprise propose ce plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021, qui non seulement protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs, mais tient également compte de la demande de développement durable et stable de l’entreprise.
Les bénéfices non distribués conservés par l’entreprise seront utilisés pour des projets de planification stratégique tels que l’investissement dans la recherche et le développement de nouveaux produits de l’entreprise, la mise en page stratégique internationale, la construction d’équipes de talents, la construction d’entreprises basées sur la sector – forme, l’extension de la chaîne industrielle et la construction de projets liés aux principales activités de l’entreprise, ce qui favorisera la mise en œuvre harmonieuse de la planification stratégique de développement à moyen et à long terme de l’entreprise et garantira un développement sain et durable.
Comme toujours, l’entreprise accordera une attention particulière à la protection des droits et des intérêts des investisseurs, se conformera strictement aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance, tiendra pleinement compte de l’influence de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices, s’engagera à maintenir la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices, s’en tiendra aux attributs de l’innovation scientifique et à la création de valeur et apportera des rendements stables à long terme aux investisseurs. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examen et adoption du rapport annuel et du résumé pour 2021
Contenu: après vérification par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été préparés et tous les administrateurs ont confirmé les données du rapport annuel. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. La proposition de 682289 concernant le renouvellement
Contenu: afin d’assurer la continuité de la Mission d’audit, compte tenu de la qualité de l’audit et du niveau de service, et sur la base d’une bonne relation de coopération entre les deux parties, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et aux exigences réglementaires en vigueur, le Conseil d’administration a l’intention de nommer zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022, qui sera nommé par le Comité d’audit de la société jusqu’à la fin de l’assemblée générale des actionnaires en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. La proposition de 682289 concernant le régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Contenu: les administrateurs non indépendants de la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste dans la société, sans autre rémunération des administrateurs; Les administrateurs indépendants de la société reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 80 000 RMB par an. La rémunération susmentionnée est un montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société. Si un administrateur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat ou d’une démission au cours de son mandat, sa rémunération est calculée et versée en fonction de son mandat réel.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. La proposition de 682289 concernant le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Contenu: Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et des statuts, et en combinaison avec le niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, Les conditions d’exploitation annuelles et les responsabilités en matière de poste, la société a formulé le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 comme suit: Et recevoir la rémunération après évaluation conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Contenu: Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15) et aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé publiées par la Bourse de Shanghai, etc. Le rapport spécial reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Le rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021 a été examiné et adopté.
Contenu: Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit se sont acquittés de leurs fonctions avec diligence, indépendance, objectivité et impartialité, conformément aux dispositions pertinentes, et ont bien achevé les travaux du Comité d’audit. En 2022, les membres continueront d’exercer pleinement les fonctions de surveillance du Comité d’audit et de protéger efficacement les intérêts communs de la société et de tous les actionnaires, conformément aux exigences réglementaires et aux responsabilités et obligations imposées par le système de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition de Sansure Biotech Inc(688289) concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Contenu: les éléments de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont basés sur les besoins réels des activités opérationnelles quotidiennes de la société, le principe d’un marché juste et équitable est respecté, le prix de transaction est négocié et déterminé sur la base du prix du marché, et les modalités de paiement et de règlement sont mises en œuvre conformément aux règles de la société pour les opérations avec d’autres clients ou fournisseurs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. N’aura pas d’incidence sur le fonctionnement et l’indépendance de l’entreprise. Accepter les éléments de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie et accepter que la compagnie effectue des opérations quotidiennes entre apparentés dans la catégorie et le montant prévus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; M. Dai Lizhong, en tant qu’Administrateur associé, a évité le vote.
10. Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 a été examiné et adopté.
Contenu: Au cours de la période considérée, l’entreprise a effectivement mis en œuvre la protection de l’environnement, s’est activement acquittée de ses responsabilités sociales et a constamment amélioré sa structure de gouvernance d’entreprise. La société a préparé le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres documents pertinents, ainsi qu’aux caractéristiques de l’industrie à laquelle la société appartient et à la situation réelle de la société dans l’exercice de ses responsabilités sociales au cours
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 Sansure Biotech Inc(688289) a été examiné et approuvé: selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne, il n’y avait pas de défauts majeurs du contrôle interne à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil d’administration a estimé que la société avait maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Contenu: la société prévoit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 9 mai 2022 pour examiner les propositions pertinentes. Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. The Proposal on Applying Bank Credit Line of Sansure Biotech Inc(688289)
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté.
Contenu: le rapport trimestriel 2022 de la société a été préparé et tous les administrateurs ont confirmé les données du rapport trimestriel. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
15. The Proposal of Sansure Biotech Inc(688289) on change of Business SCOP
Contenu: en fonction des conditions réelles de production et d’exploitation et des besoins de développement des entreprises, la société prévoit d’augmenter les ventes de véhicules d’essai mobiles et d’augmenter le champ d’activité de ce type. Entre – temps, conformément aux exigences de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration du marché concernant la normalisation de l’enregistrement du champ d’activité de l’entreprise, la société ajuste uniformément l’expression du champ d’activité conformément au catalogue d’expression standard pour l’enregistrement du champ d’activité ( Il est convenu que la société modifiera les articles pertinents des Statuts concernant le champ d’activité.
Avis est par les présentes donné.
Sansure Biotech Inc(688289) Conseil d’administration 19 avril 2022
