Code des valeurs mobilières: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) titre abrégé: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Li yunhang. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’en 2021, avec les efforts conjoints de tous les autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires de la société, s’est acquitté consciencieusement et indépendamment des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et a mené des travaux actifs et efficaces. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière réelle de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance conviennent à l’unanimité du contenu pertinent du rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, tient pleinement compte de la situation actuelle de l’industrie, du stade de développement de la société, des projets de recherche et de développement, de l’échelle d’exploitation, des besoins en capital et d’autres facteurs de la société, et répond aux besoins de développement de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 020).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts de la société, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société dans tous les aspects de la gestion opérationnelle et de la situation financière en 2021, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et qu’il n’y a pas d’authenticité du contenu. L’exactitude et l’exhaustivité sont légalement responsables.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
CAS
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le système de gestion des fonds collectés de la société, etc., et que les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. En outre, il s’est acquitté en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, et Il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés. Il s’est acquitté fidèlement des obligations en matière de divulgation de l’information.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 023).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, les autorités de surveillance en poste dans la société reçoivent une rémunération conformément aux normes de rémunération pertinentes de la société et à l’évaluation du rendement de l’année en cours, en fonction de leur poste de direction spécifique dans la société, et ne reçoivent plus d’indemnité de surveillance; Les superviseurs qui ne sont pas en poste dans la société ne reçoivent pas de rémunération dans la société, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (annonce no 2022 – 024) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les éléments prévus de cette transaction quotidienne entre apparentés sont conformes aux exigences de l’exploitation quotidienne et de l’exploitation de la société, que cette transaction entre apparentés est fondée sur le prix du marché et qu’elle est conforme aux principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, qu’elle n’a pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société et qu’elle n’a pas d’incidence négative sur les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 022).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, de suivre les normes de pratique et d’achever les travaux d’audit conformément au plan de travail annuel d’audit dans le cadre du Service d’audit financier de 2021, et que le rapport d’audit précédent Publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Posséder une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées et des réalisations professionnelles. Afin d’assurer la continuité des activités d’audit de la société, il est proposé de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 021).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la source de fonds pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres inutilisés de la société. Sous réserve des lois et règlements nationaux et de la sécurité des investissements, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’amélioration du rendement des fonds et à l’absence de dommages à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Autoriser la société à utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 025).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
