Code des valeurs mobilières: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) titre abrégé: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) , bâtiment 3, No 6055, Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 18 avril 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) Le même jour. Et les annonces et documents pertinents publiés par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publication des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 63. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: proposition 6, proposition 7, proposition 94. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 / 5 / 5
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 7 mai 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (Ⅲ), bâtiment 3, No 6055 Jinhai Road, district de Fengxian, Shanghai. Méthode d’enregistrement: les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants sur place à l’heure et au lieu susmentionnés.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur le courriel; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. L’original des documents justificatifs doit être apporté à la réunion. 1. Actionnaire de la personne physique: l’original de sa carte d’identité, l’original de sa carte de compte d’actions (le cas échéant) et d’autres certificats de participation; 2. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique (le cas échéant) et d’autres certificats de participation; 3. Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et D’autres certificats de participation; 4. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal), l’original de la carte de compte d’actions (Le cas échéant) et d’autres certificats de détention d’actions. Vi. Questions diverses
(Ⅰ) contact pour la réunion: Li Yan tél.: + 86 – 21 – 33282601 Fax: 021 – 37199015 e – mail: [email protected]. Adresse: Building 3 (Ⅱ), No. 6055 Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai City, the Meeting of the Shareholders will be held for a half – day period, and the Shareholders attending the Meeting on place are invited to arrange their own Accommodation and Transport Costs. (Ⅲ) les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se présenter sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les documents d’enregistrement originaux. Afin de coopérer avec les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux connexes de prévention des épidémies.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
