Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices tient compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, du mode d’exploitation, du niveau de profit et de la demande future de fonds de développement de l’entreprise. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Nous croyons que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a une attitude sérieuse, un travail rigoureux, un code de conduite et une conclusion objective dans le processus de vérification des états financiers de la société pour l’exercice 2021. Il est en mesure d’exprimer des opinions objectives et impartiales sur les états comptables de la société conformément aux exigences des normes d’audit pour les comptables publics certifiés en Chine, de se conformer au Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables. La société a reconduit Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de reconduire Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
À notre avis, les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales avec des parties liées sont des opérations quotidiennes entre apparentés; La transaction liée est un choix axé sur le marché pour le fonctionnement normal et l’amélioration des avantages économiques de l’entreprise, qui répond aux besoins opérationnels réels de l’entreprise; Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité ». Les opérations sont conformes aux principes du marché, les procédures de prise de décisions sont légales, les prix des opérations sont justes et raisonnables et n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Les principales activités de La société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations et ne nuisent pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés susmentionnées.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
À notre avis, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société tient pleinement compte des conditions de fonctionnement de la société et du niveau actuel de rémunération de l’industrie et de la région, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, est propice au fonctionnement stable et au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous croyons que la source de fonds pour la gestion de la trésorerie proposée par la société est les fonds propres inutilisés de la société. La gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et à l’obtention d’un rendement plus élevé pour La société et les actionnaires, à condition que la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales de la société ne soient pas affectés. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie.
682217 administrateurs indépendants: Yuan xuewei, Xu WeiJian et Zhao Guiying 18 avril 2022
