Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) titre abrégé: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) numéro d’annonce: 2022 – 037 Code des valeurs mobilières: 123115 titre abrégé: jiejie convertible en obligations
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 19 avril 2022 par Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 10 mai 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Le même actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle, 1er étage, 101 Office Building, No. 3000 qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province.
7. Date d’enregistrement des actions: 28 avril 2022 (jeudi)
8. Participants à la réunion:
À la fin de la transaction le 28 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné employé par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
2,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
4,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Rapport sur les comptes annuels 2021
5,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
6.00 dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021 √
Rapport spécial de situation
Concernant les actionnaires contrôlants de la société en 2021 et
7.00 fonds spéciaux occupés par d’autres parties liées √
Proposition d’explication)
8,00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
9.00 directeurs, superviseurs et cadres supérieurs 2022 √
Proposition de rémunération annuelle
À propos de l’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants
10,00 société en nom collectif) est la société financière 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
À propos de l’application de la société et de ses filiales à la Banque
11.00 ligne de crédit et contribution de la société aux filiales √
Proposition de garantie
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par le GEM de la csrc, Giant tide Information Network. http://www.cn.info.cn./ Annonces pertinentes.
Proposition 11.00 la proposition relative à la demande de lignes de crédit de la société et de ses filiales à la Banque et à la garantie de la société pour les filiales est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre, télécopieur ou courriel;
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h le 6 mai 2022;
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, adresse: No 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province; Code Postal 226200 (si elle est enregistrée par lettre, veuillez indiquer les mots « Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires»);
4. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format), le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité;
Les actionnaires détenant des actions de la société par l’intermédiaire d’un compte de garantie de crédit soumettent les documents pertinents conformément aux règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen. Les titulaires de comptes collectifs tels que les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières exercent le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte.
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe 3) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour confirmation de l’enregistrement. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Afin de prévenir strictement la propagation de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et d’assurer la santé et la sécurité des participants, la société encourage et recommande aux actionnaires d’utiliser le vote en ligne à titre prioritaire pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires et leurs agents qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée. La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur le site sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et à coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies sur le site. Portez un masque tout au long de la réunion. Si l’actionnaire ou l’agent assiste à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle et se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
5. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Zhang Jiaquan, Shen zhipeng
Tel: 0513 – 83228813
Contact Fax: 0513 – 83220081
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province
Code Postal: 226200
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution de la 21e réunion du Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 20e réunion du Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) quatrième Conseil des autorités de surveillance; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; 2. Procuration de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 Assemblée générale des actionnaires; 3. Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Conseil d’administration
19 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350623; Titre abrégé du vote: vote rapide.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 1
