Code des valeurs mobilières: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) titre abrégé: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de prévenir et de contrôler efficacement l’épidémie de pneumonie covid – 19 et de réduire efficacement la concentration du personnel, la société encourage les actionnaires à participer au vote de cette Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 mai 2022, 14: 00
Lieu: salle de conférence 7001, no 8, Fengqi East Road, Hangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 mai 2022
Au 16 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
8 proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
9 Proposition concernant la limite de financement de la société en 2022 √
10 concernant la signature de l’Accord de services financiers avec la société financière et son association √
Proposition de transaction
11 Proposition de modification des statuts √
12 modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd. √
Proposition de règlement intérieur du Conseil d’administration
13 Modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd. √
Proposition relative au système de gestion des opérations entre apparentés de la société
14 modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd. √
Proposition de système de garantie externe
15 confirmation supplémentaire de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 √
Proposition relative à l’état et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – quatrième réunion du premier Conseil d’administration et à la trente et unième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 20 avril 2022 pour plus de détails. L’annonce et les documents suivants de l’Assemblée générale des actionnaires publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: 6, 113; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 10, 154; proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 10, 15
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Zhejiang Energy Group Co., Ltd., Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Energy Development Co., Ltd. 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 2022 / 5 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h le jeudi 12 mai 2022
2. Lieu d’enregistrement: 8 Fengqi East Road, Hangzhou Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Securities Affairs Department 3. Personne de contact: Zeng Zhen Code Postal: 310020 Téléphone: 0571 – 86664353 numéro de télécopieur: 0571 – 879012294 procédures d’enregistrement: (1) Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa carte d’identité, sa procuration (signature ou sceau du mandant) et sa carte de compte d’actionnaire. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire pour enregistrement; Lorsque l’agent assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire sur la carte d’identité de l’agent, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (signée par le représentant légal et estampillée du sceau de l’unité juridique) et la carte de compte de l’actionnaire. Si vous vous inscrivez à une réunion sur place par la poste, par lettre ou par télécopieur, veuillez nous envoyer les documents susmentionnés au plus tard à 16 h 30 le 12 mai 2022.
Autres questions (i) afin de prévenir et de contrôler efficacement l’épidémie de pneumonie covid – 19 et de réduire efficacement la concentration du personnel, la société encourage les actionnaires à participer au vote à l’Assemblée générale de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire doit participer à l’Assemblée sur place, il doit prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements pertinents sur la prévention et le contrôle des épidémies à Hangzhou, Province du Zhejiang. Les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies seront strictement mises en œuvre sur le site de la réunion. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à la réunion sur le site doivent porter des masques à l’avance avant d’entrer sur le site. Entre – temps, ils doivent coopérer pour accepter le test de température corporelle, montrer le Code de santé et la carte de voyage, le certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures et l’enregistrement de l’information et d’autres dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place organisent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. (Ⅲ) Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation et des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Procuration
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 16 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 discussion sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
CAS
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 proposition de nomination d’un organisme d’audit pour 2022
8 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
9 Proposition concernant la limite de financement de la société en 2022
À propos de la signature de l’Accord de services financiers avec la société financière
(10)
Proposition de transaction conjointe
11 Proposition de modification des Statuts
Modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
(12)
Proposition de règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
– 13.
Proposition relative au système de gestion des opérations entre apparentés de la société
Modification de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
– 14.
Proposition de système de garantie externe de la société
À propos de la confirmation supplémentaire de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021
15. Situation et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
