Code du titre: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) titre abrégé: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) annonce No: 2022 - 024 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Annonce de la résolution de la 31e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l'annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Zhu Donglin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Accepte d'employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l'emploi d'institutions d'audit en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et que les procédures de prise de décisions sont légales et conformes. Le plan de distribution tient compte de la situation actuelle de l'exploitation et du plan de développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet et que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. La mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l'entreprise ont permis d'améliorer efficacement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l'entreprise, d'assurer le fonctionnement ordonné de toutes les activités de l'entreprise et la sécurité des actifs de l'entreprise. Il est conforme aux exigences des lois et règlements tels que le Code de contrôle interne de l'entreprise et reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de l'entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition sur le montant de financement de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de la limite de financement de la société en 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. The Proposal on signing Financial Service Agreement and related transactions with Financial Companies was considered and passed. For details, see the company disclosed on the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Avis sur la signature d'un accord de services financiers et d'opérations connexes avec une société financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques des sociétés financières
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Report on Risk Assessment of Zhejiang Energy Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion des risques liés au dépôt de fonds par les sociétés financières
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan d'élimination des risques liés au dépôt de fonds dans Zhejiang Energy Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation supplémentaire de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la confirmation supplémentaire de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examen et adoption de la proposition sur la confirmation supplémentaire des investissements dans les petites entreprises et les opérations connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la confirmation supplémentaire des investissements dans les petites entreprises et les opérations connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 31e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2022
