Code des valeurs mobilières: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) titre abrégé: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wu ronghui, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Accepte d’employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’emploi d’institutions d’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et approuver la proposition relative à l’évaluation salariale 2021 et au plan de rémunération 2022 des cadres supérieurs de la société;
Approuver l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative au système de durée du mandat des dirigeants et au plan de mise en œuvre de la gestion contractuelle
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition sur le montant de financement de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de la limite de financement de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. The Proposal on signing Financial Service Agreement and related transactions with Financial Companies was considered and passed. See the information disclosed by the company on the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Avis sur la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec une société financière.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question.
Le projet de loi est une question connexe et les administrateurs associés Chen Dongbo, Luo Hongsheng et Zhou Yongsheng se retirent du vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques des sociétés financières
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Report on Risk Assessment of Zhejiang Energy Group finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question. Les directeurs associés Chen Dongbo, Luo Hongsheng et Zhou Yongsheng ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examen et adoption de la proposition relative au plan de gestion des risques liés au dépôt de fonds par les sociétés financières
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan d’élimination des risques liés au dépôt de fonds dans Zhejiang Energy Group finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question. Les directeurs associés Chen Dongbo, Luo Hongsheng et Zhou Yongsheng ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examiner et adopter la proposition de radiation des créances irrécouvrables
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation supplémentaire de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la confirmation supplémentaire de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question. Les directeurs associés Zhou Haiping, Chen Dongbo, Luo Hongsheng et Zhou Yongsheng ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
20. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
21. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
22. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
23. Examiner et adopter la proposition de modification du système de garantie externe
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
24. Examen et adoption de la proposition sur la confirmation supplémentaire des investissements dans les petites entreprises et les opérations connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la confirmation supplémentaire des investissements dans les petites entreprises et les opérations connexes.
Les administrateurs indépendants de la société examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre et donnent des avis indépendants sur la question. Les directeurs associés Chen Dongbo, Luo Hongsheng et Zhou Yongsheng ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
25. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’Assemblée, voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – quatrième session du premier Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième réunion du premier Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième session du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Conseil d’administration 19 avril 2022
