Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) titre abrégé: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des valeurs mobilières: 123115 titre abrégé: jiejie convertible en obligations
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
1. Heure et modalités de l’avis de réunion: le 8 avril 2022, l’avis par la poste;
2. Heure de la réunion: 10 h 30 le 19 avril 2022;
3. Lieu de la réunion: salle de réunion principale, 4e étage, 101 Office Building, No. 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province;
4. Mode de réunion: sur place;
5. Organisateur de la réunion: Huang shanbing, Président du Conseil d’administration;
6. Modérateur: Huang shanbing, Président du Conseil d’administration;
7. Legal, Compliance and sealed Procedure Description of the meeting: The meeting was convened in accordance with the provisions of the Company Law and the statuts.
Le nombre total d’administrateurs qui doivent assister à la réunion du Conseil d’administration est de 9. Le nombre d’administrateurs qui assistent effectivement à la réunion du Conseil d’administration (y compris le nombre d’administrateurs autorisés à y assister) est de 9. Le nombre d’administrateurs absents de la réunion du Conseil d’administration est de 0.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel du Directeur général Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général 2021 établi par Huang Jian au nom de la direction de l’exploitation de la société et a estimé que la direction de l’exploitation de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et que le rapport reflétait objectivement et réellement les principaux travaux et réalisations de la direction de l’exploitation en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Après délibération et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, le Conseil d’administration est convenu que le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 reflétait fidèlement et objectivement les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
3. The Independent Directors Chen lianghua, Yuan xiuguo and Liu zhigeng submitted the 2021 Independent Director Report to the Board of Directors by Consideration and approval of the 2021 Independent Director Report, and will report on the 2021 General Assembly of Shareholders of the company.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
4. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel de 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le texte intégral et le résumé du rapport annuel Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 sont conformes aux lois et règlements administratifs, à la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, que le système de contrôle interne de la société est plus ciblé, raisonnable et efficace, qu’il est bien mis en œuvre et exécuté et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard. Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les lois et règlements pertinents de la csrc et le système de gestion des fonds collectés, etc., et les utilise en temps opportun, de manière véridique et précise. La divulgation des informations pertinentes doit être effectuée intégralement et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
En 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées occupant les fonds de la société. La société n’a pas non plus d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui ont occupé les fonds de la société au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’au 31 décembre 2021. La compagnie a préparé le résumé de l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021 de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
9. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Après examen, le Conseil d’administration estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 est conforme à la situation réelle de la société et propice au développement durable de la société. Tous les administrateurs approuvent le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
10. Examiner et adopter la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
11. Examen et adoption de la proposition d’engager Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022
Après examen, le Conseil d’administration estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps. Par conséquent, le Conseil d’administration accepte de renouveler Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier de la société en 2022.
La proposition a été examinée et approuvée à l’avance par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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12. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société et de ses filiales à la Banque et à la garantie de la société pour les filiales;
De l’avis du Conseil d’administration, les questions pour lesquelles la société et ses filiales demandent une ligne de crédit à la Banque cette fois – ci visent principalement à répondre aux besoins de développement des entreprises et les questions de garantie pertinentes visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse des questions susmentionnées et sont dans l’intérêt général de la société. La société a une situation financière stable, de bonnes conditions d’exploitation, une capacité de remboursement des dettes et des risques financiers contrôlables. Les mesures de garantie susmentionnées ne nuiront pas aux intérêts de la société et n’auront pas d’impact négatif sur la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis conforme sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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13. Délibérer et adopter la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes en 2020.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital – actions restreint de 2020 et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, les conditions de levée de la première période d’incitation au capital – actions restreint de 2020 ont été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes du Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020 restricted stock Incentive plan, le délai de libération de la première période de libération des restrictions à la vente commence le premier jour de négociation 12 mois après la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention et se termine le dernier jour de négociation 24 mois après la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention. Le Conseil d’administration convient que la société doit, après l’expiration de la première période de restriction des ventes, traiter les questions relatives à la levée de la restriction des ventes conformément aux règlements pertinents pour 1068750 actions restreintes détenues par 187 objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée de la restriction des ventes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 le 10 mai 2022 à 14 h dans la salle de réunion multifonctionnelle du 1er étage, 101 Building, No. 3000 qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province. La Conférence adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Voir le 20 avril 2022 pour plus de détails
