Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) tous les actionnaires:
Afin de renforcer et de normaliser le contrôle interne de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de la société et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommées « système de normes de contrôle interne de la société»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, et sur la base du principe d’objectivité et de prudence, Nous évaluons l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) comme suit:
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système de normes de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Informations de base de l’entreprise
Conformément à la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation du document zjxk [2017] No 240 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 23,6 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1 yuan RMB par action, d’un prix d’émission de 27,63 yuan RMB par action et d’un capital social de 93,6 millions de yuan RMB après la Banque de développement de la société.
Le 7 mai 2018, la société a publié l’annonce sur l’achèvement de l’enregistrement de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Le 28 mai 2018, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres de 2017. Sur la base du capital – actions total de la société 94601400 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de rmb5 (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, sur la base du capital – actions total 94601400 actions, la société a converti la réserve de capital en capital – actions, augmentant 9 actions pour chaque 10 actions, totalisant 85141260 actions, et le capital – actions total de la société a changé à 179742660 actions après la conversion.
Le 18 février 2019, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction de vente par les objets d’incitation, et a convenu que le Conseil d’administration rachèterait et annulerait 17 100 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction de vente par les deux objets d’incitation.
Le 28 mars 2019, après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat d’actions restreintes de la société a été achevée.
Le 11 avril 2019, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres de 2018. Sur la base de 179725560 actions du capital social total de la société, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de RMB3 (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, sur la base de 179725560 actions du capital social total, les réserves de capital ont été converties en capital – actions, et 5 actions ont été converties en capital – actions pour chaque 10 actions, avec un total de 89862780 actions converties en capital – actions. Après la conversion, le capital – actions total de la société a été changé à 269588340 actions.
La société a été approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Après l’achèvement des actions non publiques, le nombre total d’actions de la société est passé de 269588340 à 305249337. Le 26 mai 2020, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres pour 2019. Sur la base du capital social total de la société 305249337 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de RMB 2 (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, sur la base du capital social total 305249337 actions, la société a converti la réserve de capital en capital – actions, qui a augmenté 6 actions pour chaque 10 actions, avec un total de 183149602 actions. Après la conversion, le capital – actions total de la société a été changé à 488398939 actions.
Le 25 septembre 2020, la compagnie a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes d’un objet d’incitation qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction de vente, et a convenu que le Conseil d’Administration rachèterait et annulerait 18 240 actions restreintes d’un objet d’incitation qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction de vente.
Le 6 novembre 2020, après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat d’actions restreintes de la société a été achevée. Le capital social total de la société est passé de 488398939 actions à 488380699 actions.
Le 8 décembre 2020, la société a publié l’annonce sur l’achèvement de l’enregistrement de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Le 12 avril 2021, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes dont certains objets d’incitation ont reçu l’autorisation mais n’ont pas été libérés de la restriction de vente, et a convenu que le Conseil d’administration rachèterait et annulerait 4 000 Actions restreintes dont un objet d’incitation a reçu l’autorisation mais n’a pas été libéré de la restriction de vente.
Le 20 avril 2021, après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat d’actions restreintes de la société a été achevée et le capital social de la société est passé de 491 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) actions à 490998199 actions.
Le 29 avril 2021, la société a mis en œuvre et achevé le plan de distribution des capitaux propres pour 2020. Sur la base du capital social total de la société 490998199 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, sur la base du capital social total 49099819900 actions, la société a transféré la réserve de capital au capital – actions, qui a augmenté de 5000000 actions pour chaque 10 actions. Après la conversion, le capital – actions total de la société a été changé à 736497298 actions.
Le 14 septembre 2021, la société a publié l’annonce sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 sur le site Web d’information de Juchao. 237000 actions restreintes ont été accordées à 22 objets d’incitation admissibles. Après l’enregistrement de l’octroi initial, le capital social total de la société a été augmenté de 736497298 actions à 736734298 actions. Le 16 août 2021, la compagnie a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente par les objets d’incitation, et a convenu que le Conseil d’Administration rachèterait et annulerait 23 250 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente par les deux objets d’incitation.
Le 22 octobre 2021, après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat d’actions restreintes de la société a été achevée et le capital social de la société est passé de 736497298 actions à 736711048 actions.
Avec l’approbation de l’enregistrement du document zjxxz [2021] no 1179 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 11,95 millions d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés le 8 juin 2021, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, le montant total des fonds levés étant de 1 195 millions de RMB, après déduction des frais d’émission pertinents de 25 318454,41 RMB, le montant net des fonds levés étant de 116968 154,59 RMB. Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la société après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. La partie du solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) est émise aux investisseurs publics sociaux par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. La partie dont le montant de souscription est inférieur à 1 195000 000 RMB est souscrite par le solde du souscripteur principal.
Avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de la société de 1 195000 000 RMB sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 29 juin 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles jiejie» et le Code des obligations est « 123115».
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (15 décembre 2021) après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (15 juin 2021) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (7 juin 2027) (Si elle est reportée au premier jour ouvrable suivant en cas de jours fériés ou de jours de repos; les paiements d’intérêts pour la période de report ne portent pas intérêt), c’est – à – dire du 15 décembre 2021 au 7 juin 2027.
Au quatrième trimestre de 2021, 1923 « obligations convertibles jiejie» ont été converties en actions (valeur nominale totale: 192300 RMB) et ont été converties en 6 586 actions « Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) » (Code d’actions: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) ). Le capital social total de la société est passé de 736711048 actions à 736717634 actions.
Code unifié de crédit social de la société: 913200601383726757
Adresse enregistrée de la société: No 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province
Représentant légal de la société: Huang shanbing
Industrie et champ d’activité de l’entreprise
Nature de l’industrie de l’entreprise: industrie des dispositifs discrets à semi – conducteurs
Champ d’activité de l’entreprise: fabrication et vente de dispositifs discrets à semi – conducteurs et de composants électroniques de puissance; Exercer des activités d’exportation de produits et de technologies de l’entreprise et d’importation de machines, d’équipements, de pièces de rechange, de matières premières et auxiliaires et de technologies nécessaires à l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure organisationnelle de base de l’entreprise
La société crée une organisation conformément aux exigences du droit des sociétés et à la situation réelle de la société, qui comprend principalement l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Organisation de gestion. La structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise est saine et fonctionne efficacement, formant un système complet et efficace de gestion des opérations, y compris la production, les achats, les ventes, la recherche et le développement et la gestion financière.
Assemblée générale
Conseil des autorités de surveillance
Conseil d’administration
Comité de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration Comité de rémunération et d’évaluation Comité de stratégie du Directeur général Comité d’audit Technology Co., Ltd. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (Nantong) Jiangsu jiejie Semiconductor Technology jiejie Semiconductor Co., Ltd. Engineering Technology Center Finance Center Office Human Resources Administration Department Quality Center Business Division Advanced Power Semiconductor Sealing SCR Business Division Equipment Engineering Department Information Center Safety and Environment Office Material Management Department Co., Ltd. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (Shenzhen) Jiangsu jiejie Semiconductor New Material Technology Co., Ltd. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (Wuxi) Technology Co., Ltd. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (Shanghai) Science & Technology Co., Ltd. Jiangsu yisi Technology Audit Department
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Inclus dans le champ d’évaluation du contrôle interne: tous les départements et filiales de la société.
