Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Et les cadres supérieurs de la société ont exercé un contrôle efficace sur l’exercice de leurs fonctions, ont exercé consciencieusement les fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et ont effectivement protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 12 réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les détails sont les suivants:
Proposition de calendrier des réunions
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Texte intégral et résumé du rapport annuel de 2020 et du rapport financier final de 2020
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment ( Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) ) et proposition relative à l’explication du quatrième Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020
6 réunions 2021.3.19 plan de distribution des bénéfices pour 2020
Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2021
Proposition concernant l’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017
Proposition de rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation a été partiellement annulé mais dont la vente restreinte n’a pas été levée
Quatrième rapport trimestriel du Conseil des autorités de surveillance 2021.4.27
Sept séances
Proposition relative à la demande de lignes de crédit de la société et de ses filiales à la Banque et à la garantie de la société aux filiales
Proposition relative à l’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et aux questions relatives à la levée de la limite de huit réunions au cours de la troisième période de déverrouillage (2021.5.10) du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Proposition d’ajustement du montant et du prix des capitaux propres accordés pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2020
Proposition visant à clarifier davantage le système d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
1.01 Échelle d’émission
1.02 taux des obligations
1.03 détermination du prix de conversion
Article 2021.6.3 1.04 remboursement dû du quatrième Conseil des autorités de surveillance
9 réunions 1.05 objet de la publication
1.06 mode de délivrance
1.07 modalités de placement des actionnaires initiaux
Proposition relative à la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques
Proposition relative à l’ouverture par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et à la signature d’un accord de surveillance tripartite
Proposition relative aux investissements étrangers
Proposition relative à la demande de prêt d’une filiale à part entière auprès d’une banque en garantie de ses propres actifs
Proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés (2021.7.2) du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Proposition de la dixième réunion sur le remplacement des fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à l’introduction d’investisseurs extérieurs dans les filiales à part entière du quatrième Conseil des autorités de surveillance
21.7.30 proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes dont la cible d’incitation a été accordée mais qui n’ont pas encore été libérées lors de la 11e réunion
Proposition concernant le texte intégral du rapport semestriel de 2021 et le résumé du quatrième Conseil des autorités de surveillance
2021.8.19 proposition de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021 de la 12e réunion
Proposition de modification des conventions comptables
13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance sur la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation (2021.8.24)
Proposition relative à l’introduction d’investisseurs extérieurs dans les filiales pour augmenter le capital de la quatrième session du Conseil des autorités de surveillance
2021.8.26 proposition de la 14ème réunion concernant la demande de ligne de crédit de la filiale à la Banque et la garantie de la filiale fournie par la société
Quatrième rapport trimestriel du Conseil des autorités de surveillance 202110.19
15 séances
Proposition relative à la signature d’un accord – cadre lors de la seizième réunion de coopération stratégique avec Shaoxing Zhongxin IC Manufacturing Co., Ltd. (SMEC) en 202112.2 du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Proposition de soutien financier aux filiales Holding (202112.8) du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Dix – septième réunion
Rendement du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans le souci de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement et strictement des droits des autorités de surveillance conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements, et a supervisé la conformité et la légalité des affaires financières de la société et de l’exercice des fonctions des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société; Participer activement à l’examen des principales décisions et activités opérationnelles de l’entreprise et formuler des avis et des suggestions; Étudier attentivement les lois, règlements et règles pertinents, participer activement à la formation organisée sous diverses formes, approfondir la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, ont pris l’initiative de comprendre et d’inspecter les états financiers et les conditions d’exploitation de la société et ont saisi les données et informations pertinentes de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’est acquitté fidèlement de ses obligations de bonne foi et de diligence, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et que toutes les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé de manière globale le fonctionnement de la société conformément à la loi, à la situation financière, à l’utilisation des fonds collectés, aux opérations entre apparentés et à l’exécution des responsabilités des cadres supérieurs, en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et a émis les avis d’audit suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté ou assisté à 13 réunions du Conseil d’administration et à 6 réunions de l’assemblée générale des actionnaires de la société et ont strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de convocation, de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, que le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace et qu’il n’y a pas eu d’opérations illégales et illégales de la société. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des lois, règlements, documents normatifs, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement était normalisé et que l’audit interne était constamment renforcé. Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise et le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Il a conclu que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide, que tous les systèmes de contrôle interne pouvaient être mis en œuvre efficacement et qu’ils avaient joué un rôle actif dans la prévention et le contrôle de divers risques de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Utilisation des fonds collectés
La société stocke et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds collectés par la société. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de modification du plan d’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur l’avancement normal des projets d’investissement des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Acquisition et actifs de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné l’acquisition et la vente d’actifs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’il n’y avait pas eu d’acquisition ou de vente d’actifs de la société au cours de la période considérée.
Garantie externe et opérations connexes
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; Il n’y a pas de cas où les fonds sont mis à la disposition des parties liées, directement ou indirectement.
Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration et a émis les avis d’audit suivants: la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été mis en œuvre et mis en œuvre de manière satisfaisante, ce qui a permis d’établir la vérité, Les états financiers justes fournissent une assurance raisonnable du bon fonctionnement des activités commerciales de la société et du contrôle des risques opérationnels.
Conseil des autorités de surveillance
