Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) titre abrégé: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) numéro d’annonce: 2022 – 031 Code des valeurs mobilières: 123115 titre abrégé: jiejie convertible en obligations
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
1. Heure et modalités de l’avis de réunion: le 8 avril 2022, l’avis par la poste;
2. Heure de la réunion: 14 h 30 le 19 avril 2022;
3. Lieu de la réunion: salle de réunion principale, 4e étage, 101 Office Building, No. 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province;
4. Mode de réunion: sur place;
5. Organisateur de la réunion: Wang chengsen, Président du Conseil des autorités de surveillance;
6. Président de la réunion: Wang chengsen, Président du Conseil des autorités de surveillance;
7. Legal, Compliance and sealed Procedure Description of the meeting: The meeting was convened in accordance with the provisions of the Company Law and the statuts.
Le nombre total de superviseurs qui doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est de 3, le nombre total de superviseurs qui assistent effectivement à la réunion du Conseil des autorités de surveillance (y compris le nombre de superviseurs autorisés à y assister) est de 3 et le nombre total de superviseurs absents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est de 0.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Délibération et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021: 3 voix pour, 100% des voix valides présentes à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel de 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le texte intégral et le résumé du rapport annuel Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(www.cn.info.com.cn.)
4. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et est bien mis en œuvre et mis en œuvre pour fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
5. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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6. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’utilisation directe ou indirecte des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
7. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que le plan de distribution des bénéfices était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, qu’il était conforme à la politique de distribution des dividendes de la société et qu’il reflétait le rendement de la société pour Les investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 était légal, conforme et raisonnable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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8. Examiner et approuver la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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9. Examiner et adopter la proposition d’engager Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et qu’il peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps. Par conséquent, il est convenu De renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
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10. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit de la société et de ses filiales à la Banque et à la garantie de la société pour les filiales
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande actuelle de lignes de crédit et de garanties pertinentes présentée par la société et ses filiales à la Banque est favorable à la promotion de son exploitation et de son développement, à l’amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité, aux intérêts de la société dans son ensemble, aux intérêts de tous les actionnaires, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité que la société et ses filiales demandent cette fois à la Banque une ligne de crédit et que la société fournit une garantie aux filiales.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
11. Délibérer et adopter la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes en 2020.
Les conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente dans le plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la société en 2020 ont été remplies. La qualification de levée des restrictions à la vente de 187 objets d’incitation est légale et valide. La société est convenue de traiter Les questions pertinentes de levée des restrictions à la vente pour 1068750 actions restreintes détenues par 187 objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente conformément aux règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 100% des voix valablement exprimées à la réunion, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Documents à consulter
1. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
