Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Rapport sur le rendement du Comité des commissaires aux comptes pour 2021
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société se compose de M. Xu zongyu, M. Wang Zhong et de M. Jiang Hailong, administrateurs indépendants, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur. Le Président est M. Xu zongyu, administrateur indépendant qualifié en comptabilité professionnelle.
Convocation de la réunion annuelle 2021 du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
En 2021, le Comité de vérification de la compagnie a tenu cinq réunions:
1. La réunion annuelle de 2020 du Comité d’audit s’est tenue le 15 avril 2021, au cours de laquelle la proposition relative au rapport d’exécution des tâches du Comité d’audit pour 2020, la proposition relative au rapport financier final pour 2020, la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020 et la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable ont été examinées et adoptées. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020;
2. La quatrième réunion du deuxième Comité d’audit s’est tenue le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 et la proposition relative au changement de convention comptable;
3. La cinquième réunion du deuxième Comité d’audit s’est tenue le 27 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés pour 2021;
4. La sixième réunion du deuxième Comité d’audit s’est tenue le 1er septembre 2021, au cours de laquelle la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes et la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les opérations de services financiers et les opérations connexes ont été examinées et adoptées; 5. La septième réunion du deuxième Comité d’audit s’est tenue le 27 octobre 2021 et la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Principaux travaux du Comité d’audit en 2021
Examiner et évaluer les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie et nous croyons que les rapports financiers de la compagnie sont véridiques, complets et exacts, qu’il n’y a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes connexes, qu’il n’y a pas d’ajustement des erreurs comptables importantes, de modification des conventions comptables et des estimations, qu’il n’y a pas d’événements impliquant des jugements comptables importants et qu’il n’y a pas d’opinions non standard sans réserve. Superviser et évaluer le travail des institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a supervisé et évalué les travaux d’audit des états financiers de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit engagée par la société, et a estimé que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) s’était acquittée consciencieusement de ses fonctions dans les services d’audit, avait suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et avait mieux rempli le mandat de la société. Être en mesure d’exprimer une opinion d’audit pertinente de manière réaliste
Orientation des travaux d’audit interne de la société
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement le rapport annuel d’audit interne et le plan de travail de l’entreprise, et nous avons reconnu la faisabilité du plan. Entre – temps, nous avons exhorté les institutions d’audit interne de l’entreprise à mettre en œuvre le plan en stricte conformité avec le système d’audit interne, et nous avons formulé des avis directeurs sur les problèmes constatés par l’audit interne. Après avoir communiqué avec les ministères concernés et examiné le rapport d’audit interne, il est conclu que l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
Examiner les opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a soigneusement examiné l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation en bourse de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, aux statuts et au système de gestion des opérations connexes de la société, etc. Utiliser une partie des fonds propres pour effectuer des opérations de services financiers et des opérations connexes, et émettre des avis d’examen écrits.
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, afin de mieux permettre à la direction, au Département de l’audit interne et aux départements concernés de communiquer pleinement et efficacement avec l’organisme d’audit Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a coordonné la communication et l’échange entre Le Département de l’audit interne et l’organisme d’audit externe et le personnel au moyen de réunions régulières, de réunions irrégulières ou d’autres moyens de communication, et a pleinement écouté les opinions des deux parties. Il a activement coordonné les travaux pertinents, amélioré l’efficacité des travaux d’audit pertinents et exercé conjointement la fonction de supervision. Par conséquent, nous croyons que le fonctionnement réel du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées publiées par la c
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est acquitté consciencieusement et consciencieusement des fonctions du Comité d’audit conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration établi par la société.
Ce qui précède est le rapport de tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société sur l’exercice de leurs fonctions en 2021.
En 2022, tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société continueront de s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions et de leur travail acharné conformément aux statuts et au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Xu zongyu: Wang Zhong:
Jiang Hailong:
19 avril 2022
