Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) numéro d’annonce: 2022 – 016 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) La réunion est présidée par M. Wang Junhao, Président de la société. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 2,20 RMB (y compris l’impôt) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société s’élevait à 43 millions d’actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 94,6 millions de RMB (impôt inclus); En 2021, la société n’augmentera pas le capital social de la réserve de capital.
Le plan de distribution des bénéfices est favorable à la prise en compte de la croissance de l’échelle des activités et des bénéfices, à l’amélioration de l’efficacité de l’exploitation et de l’utilisation des actifs de la société, à une meilleure protection des droits et intérêts des actionnaires et à la réalisation du développement durable de la société et de la maximisation des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 018) publié par
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et confirmer la mise en œuvre de la rémunération pour 2021.
En 2021, la rémunération totale des administrateurs et des cadres supérieurs s’élevait à 15445200 RMB. Afin de s’assurer que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs responsabilités et obligations correspondantes et de protéger les droits et intérêts des administrateurs et des cadres supérieurs en matière de travail, la société a élaboré un plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 conformément aux Statuts de la société Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
La rémunération des administrateurs dans ce projet de loi doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
La société a l’intention de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société et de ses filiales en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 019).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’ajustement du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Afin de garantir efficacement le développement des activités normales de production et d’exploitation de la société, la société a l’intention d’ajuster le montant total des transactions entre apparentés avec des parties liées en 2022 à 73 millions de RMB au maximum. Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, et la société n’a pas de grande dépendance à l’égard des parties liées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Wang Junhao, Jiang Hailong, you Yongshi et Zhu Xiaoming, administrateurs associés, se retirent du vote en raison de leurs liens avec la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Le rapport spécial Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 021) et les documents d’annonce pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés et, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds de la société et de l’absence d’impact sur la construction des projets d’investissement des fonds collectés, la société et ses filiales contrôlantes proposent d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour acheter des produits à faible risque et à capital – risque, La durée d’utilisation des fonds susmentionnés ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la société et ses filiales contrôlantes peuvent investir de façon continue dans la durée d’utilisation et le montant des fonds. L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 022).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour acheter des produits de gestion du patrimoine et des produits de fiducie des banques et des institutions financières. Fonds, obligations et autres produits. La durée d’utilisation des fonds susmentionnés ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. La société et ses filiales contrôlantes peuvent utiliser les fonds de manière continue dans la durée d’utilisation et le montant. Après l’entrée en vigueur de cette autorisation, l’autorisation précédente d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sera annulée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine (avis no 2022 – 023).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes;
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter les produits de gestion financière émis par Shanghai aijian Trust Co., Ltd. Avec un montant de transaction n’excédant pas 300 millions de RMB, à condition que les activités opérationnelles quotidiennes de la société ne soient pas affectées et que la sécurité et la liquidité des fonds soient assurées. Le montant de la transaction ne peut pas dépasser 300 millions de RMB et peut être utilisé de façon continue dans les limites susmentionnées. La période d’utilisation est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes (avis no 2022 – 024).
Wang Junhao, Jiang Hailong, you Yongshi et Zhu Xiaoming, administrateurs associés, se retirent du vote en raison de leurs liens avec la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers et les opérations connexes
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes de la société et de ses filiales contrôlantes, afin d’assurer la sécurité et la liquidité des fonds, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d’autres Activités de services financiers avec Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. Avec une ligne de transaction ne dépassant pas 300 millions de RMB et peuvent être utilisées de façon continue dans les limites susmentionnées. La durée de vie utile est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. L’autorisation précédente sera annulée après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds propres pour effectuer des opérations de services financiers et des opérations connexes (numéro d’avis: 2022 – 025).
Wang Junhao, Jiang Hailong, you Yongshi et Zhu Xiaoming, administrateurs associés, se retirent du vote en raison de leurs liens avec la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales. La société révise certaines dispositions des statuts conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (avis no 2022 – 026).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration est convenu de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse) pour plus de détails sur ce système.
