Code des valeurs mobilières: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 32e étage, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
6 Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 et √
Proposition visant à confirmer la mise en œuvre de la rémunération en 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8. Ajustement des prévisions de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Proposition de montant
9. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Projet de loi
10. Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine √
Projet de loi
11 sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
12 sur l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
13. Modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
Projet de loi
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Note: Cette réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce pertinente a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 20 avril 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 13, 14, 15, 163. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 8, 11, 12
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd., Wang junjin, Wang Junhao, Wang Bei 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d’actionnaires et peut utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
2. L’actionnaire de la personne morale (y compris l’actionnaire d’une autre organisation qui n’a pas la personnalité juridique) est représenté à l’Assemblée par le représentant légal (l’Organisation autre que la personne morale est la personne responsable) ou par un mandataire autorisé par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste, qui doit être signifiée avant 16 h le 5 mai 2022, heure d’inscription. L’inscription par lettre ou par la poste doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus, et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre est soumise à la réception de l’entreprise au moment de l’inscription et veuillez indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la lettre ou pour communiquer avec elle.
Date d’inscription:
5 mai 2022 de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
Lieu d’enregistrement:
Salle de conférence, 31 / F, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
Vi. Questions diverses
1. Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19 et d’assurer la santé et la sécurité du personnel participant à la réunion, les conseils spéciaux suivants sont donnés lors de la participation à l’Assemblée générale:
Il est recommandé que les actionnaires et les représentants des actionnaires choisissent de préférence d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai.
La société peut également organiser une Assemblée générale en ligne en fonction des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai. Si un avocat n’est pas en mesure d’assister à la réunion en raison de l’influence de la situation épidémique, il peut assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo ou par d’autres moyens. La Société fournira aux actionnaires inscrits à l’Assemblée un moyen d’accès aux communications de l’Assemblée (les actionnaires et leurs représentants qui n’ont pas terminé l’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée et peuvent participer à l’Assemblée par vote en ligne). Les renseignements à fournir et à produire par les actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication doivent être conformes aux exigences de l’Assemblée sur place.
2. La réunion devrait durer une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants devraient être pris en charge par eux – mêmes.
3. Coordonnées des réunions
Contact: Guo Qin, Yu Yi
Tel: 021 – 51155807
Adresse électronique de contact: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Procuration
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
CAS
2 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
CAS
3 avis sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
CAS
4 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de 2021
CAS
5 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Proposition
6 rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Plan et confirmation de la mise en œuvre de la rémunération en 2021
Proposition
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 sur l’ajustement de la livraison quotidienne d’une partie de l’année 2022
Proposition de montant prévisible
9 sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour effectuer des liquidités
Proposition de gestion financière
10 sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’investissement
Proposition de gestion financière
11 sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’encaisse
Proposition relative à la gestion financière et aux opérations connexes
12 sur l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers
Proposition relative aux opérations commerciales et aux opérations connexes
13. Modification des statuts et transformation industrielle et commerciale
Proposition de modification de l’enregistrement
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
CAS
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
CAS
16 avis sur la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
