Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Commentaires écrits du Comité de vérification du Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, aux Statuts de la société Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (ci – après dénommée « la société») Le Comité de vérification du Conseil d’administration a émis les avis de vérification suivants sur les questions pertinentes examinées à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Le Comité d’audit du Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration formulé par la société. En résum é, il a été convenu de soumettre la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit pour 2021 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le rapport financier de la société pour 2021 a été vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), et le Conseil d’administration a établi le rapport financier final de la société pour 2021 en combinaison avec les conditions pertinentes de l’audit financier. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. En résum é, il est convenu de soumettre la proposition relative au rapport financier final de 2021 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
La procédure d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, et le contenu du rapport est vrai, exact et complet. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Au cours de la période considérée, la société a mené ses activités commerciales quotidiennes en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La procédure de prise de décisions était légale et aucun acte contraire aux lois, règlements, statuts ou portant atteinte aux intérêts de la société n’a été constaté. En résum é, il est convenu de soumettre la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris et examiné la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), et estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a mis en œuvre les procédures d’audit nécessaires En stricte conformité avec les normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois lors de l’audit du rapport financier de la société en 2021. Des éléments probants appropriés et suffisants ont été recueillis et les conclusions de la vérification sont conformes à la situation réelle de la compagnie. Le plan de la société de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résumé, il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition d’ajustement du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les procédures de délibération et de vote relatives à l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration. Les opérations quotidiennes entre apparentés ajustées par la société sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La méthode de tarification est raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sans influence significative sur l’indépendance de la société et les résultats d’exploitation. En résum é, il est convenu de soumettre la proposition d’ajustement du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société. Après vérification, le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures. En résum é, il est convenu de soumettre la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’examen sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes
Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base de l’ouverture, de l’équité et de l’avantage mutuel. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé sur la base du principe de commercialisation et est conforme aux intérêts maximaux de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de La société et d’autres actionnaires, ni d’influence sur l’indépendance de la société cotée, ni d’influence significative sur la situation financière et les conditions d’exploitation actuelles et futures de la société. Par conséquent, le Comité d’audit a approuvé la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes.
Avis d’examen sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers et les opérations connexes
Les opérations connexes sont effectuées sur la base de l’ouverture, de l’équité et de l’avantage mutuel afin de protéger et de soutenir la production et l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales contrôlantes. Le prix des opérations connexes doit être déterminé conformément au principe de commercialisation, ce qui est conforme aux intérêts maximums de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des filiales contrôlantes et d’autres actionnaires. Elle n’affecte pas non plus l’indépendance de la société cotée et n’a pas d’incidence significative sur la situation financière et les conditions d’exploitation actuelles et futures de la société et de ses filiales contrôlantes. Par conséquent, le Comité d’audit a approuvé la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les opérations de services financiers et les opérations connexes.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Xu zongyu: Wang Zhong:
Jiang Hailong:
19 avril 2022
